证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2022-09
浙江巨化股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了进一步提高公司规范运作水平，保持《公司章程》的有效性、使用性，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《公司章程》的相关条款进行修订，并于
2022 年 4 月 20 日召开董事会八届十八次会议通过本次修订。具体修订内容如下：
修订前【注】 修订后
第二条 本公司系依照《中华人民共和 第二条 本公司系依照《中华人民共和
国公司法》和其他有关规定成立的股份有限 国公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。 公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府《关于设立浙江 公司经浙江省人民政府《关于设立浙江
巨化股份有限公司的批复》（浙政发【1998】 巨化股份有限公司的批复》（浙政发【1998】68 号）批准，以募集方式设立；在浙江省工 68 号）批准，以募集方式设立；在浙江省市商行政管理局注册登记，取得营业执照（统 场监督管理局注册登记，营业执照号码（统一社会信用代码 91330000704204554C）。 一社会信用代码 91330000704204554C）。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将其所 持有公司股份百分之五以上的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月内卖 持有的公司股票或者其他具有股权性质的证出，或者在卖出之日起六个月以内又买入， 券在买入之日起六个月内卖出，或者在卖出由此获得的收益归本公司所有，本公司董事 之日起六个月以内又买入，由此获得的收益会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 股票而持有百分之五以上股份的，以及有中
公司董事会不按照前款规定执行的，股 国证监会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在三十日内执行。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
公司董事会未在上述期限内执行的，股 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
人民法院提起诉讼。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
得退股； 得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 （五）法律、行政法规及本章程规定应
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 当承担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
利益的，应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
（五）法律、行政法规及本章程规定应 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
当承担的其他义务。 利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
……
计划；
……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东
大会的,应当书面通知董事会, 同时向公司所 大会的,应当书面通知董事会, 同时向证券交在地中国证监会派出机构和证券交易所备 易所备案。
案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比
在股东大会决议公告前,召集股东持股比 例不得低于 10%。
例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通
召集股东应在发出股东大会通知及发布 知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监 提交有关证明材料。
会派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（七）会务联系人姓名、电话号码、地 （七）会务联系人姓名、电话号码、地
址等联系方式。 址等联系方式。
股东大会采用网络或其他方式的，应当 （八）网络或其他方式的表决时间及表
在股东大会通知中明确载明网络或其 他方 决程序。
式的表决时间及表决程序。股东大会网络或
其他方式投票的开始时间，不得 早于现场股
东大会召开前一日下午 3:00 时，并不得迟
于现场股东大会召开当日上午 9:30 时，其
结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
午 3:00 时。
股权登记日与会议日期之间的间隔不多
于 7 个工作日。股权登记日确定并通知公告
后不得变更。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第七十八条 下列事项由股东大会以特
议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散
…… 和清算；
……
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证
条件的股东可以公开征集股东投票权。征集 券法》第六十三条第一款、第二款规定的，股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 六个月内不得行使表决权，且不计入出席股方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 东大会有表决权的股份总数。
权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事和持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投资者
保护机构可以公开征集股东投票权。征集股
东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十七条 股东大会对提案进行表决 第八十七条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及
代理人不得参加计票、监票。 代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东大会对提案进行表决时，应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结
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