证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2020-24
浙江巨化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（浙江省衢州市柯城
区）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,502,407,257
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.7292
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，董事韩金铭、赵海军，独立董事周国良、
胡俞越、刘力、张子学因另有公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘云华出席会议；部份高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,502,083,634 99.9784 72,723 0.0048 250,900 0.0168
2、 议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,502,083,634 99.9784 72,723 0.0048 250,900 0.0168
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,502,080,534 99.9782 75,823 0.0050 250,900 0.0168
4、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,502,331,434 99.9949 75,823 0.0051 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,502,083,634 99.9784 72,723 0.0048 250,900 0.0168
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,502,334,534 99.9951 72,723 0.0049 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请 2020 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2019 年度
审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,502,029,034 99.9748 127,323 0.0084 250,900 0.0168
8、 议案名称：公司日常关联交易 2019 年度计划执行情况与 2020 年度计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 69,703,727 89.9821 7,760,213 10.0179 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,502,331,434 99.9949 75,823 0.0051 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
6 公司2019年度利 77,31 99.9060 72,72 0.0940 0 0.0000
润分配方案 1,397 3
7 关于聘请2020年 77,00 99.5112 127,3 0.1645 250,9 0.3243
度财务和内部控 5,897 23 00
制审计机构以及
支付2019年度审
计机构报酬的议
案
8 公司日常关联交 69,62 89.9718 7,760 10.0282 0 0.0000
易2019年度计划 3,907 ,213
执行情况与 2020
年度计划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 议
案 8 涉及关联交易，关联股东本公司控股股东巨化集团有限公司及巨化集团－浙商证券－17 巨化 EB 担保及信托财产专户已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：汪琛 王慈航
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江巨化股份有限公司
2020 年 5 月 14 日
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