浙江巨化股份有限公司董事会七届二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月7日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届二十四次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2019年4月17日在公司办公楼一楼视频会议室召开。会议由公司董事长胡仲明先生主持。会议应出席董事12人，实际出席12人。其中：副董事长周黎旸先生、独立董事周国良先生因公务不能参加现场会议，通过通讯方式出席会议并表决。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》
二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度财产清查报告》
同意2018年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值11665.68万元。其中：
1、因技术改造、设备更新，淘汰落后、老化与腐蚀设备等原因，固定资产报废净值合计为11568.49万元。其中：母公司固定资产报废净值1944.70万元；子公司固定资产报废净值9623.79万元。
2、因辅助及包装材料老化变质、停产生产线备品备件无再利用价值等原因，流动资产（存货）报废金额合计为97.19万元。
以上报废资产净值合计11665.68万元，扣除上述待核销资产已提资产减值准备和处置收益6418.33万元，实际影响当期损益5247.35万元。
上述资产损失已由浙瑞税务师事务所签证，并出具衢浙瑞审字[2019]第1008号、1012号、1013号、1015号、1016号、1017号、1026号、1027号报告。
告》
将本报告提交公司股东大会审议。
四、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年年度报告及报告摘要》
将本报告提交公司股东大会审议。
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度内部控制评价报告》
该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》
该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于巨化集团财务有限责任公司2018年度存款风险评估的报告》
关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案》
关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
将本议案提交公司股东大会审议。如公司股东大会批准本事项，则授权公司总经理代表公司签署《金融服务合作协议》等相关协议。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2019－13号公告《浙江巨化股份有限公司续签金融服务合作协议暨关联交易公告》。
九、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2019－14号公告《浙江巨化股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
十、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2019年度财务预算报告》
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划》
关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
将本议案提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2019－15号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。
十二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构以及支付2018年度审计机构报酬的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司2019年度财务和内部控制的审计机构，聘任期定一年。
同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用220万元，其中：财务审计费用180万元；内部控制审计费用30万元；募集资金存放与使用情况的专项报告鉴证费用10万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费由本公司承担。
将本议案提交公司股东大会审议。
十三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及子公司向银行申请融资授信的议案》
为了适应金融市场流动性及利率变化，充分利用好公司及公司控股子公司现有融资资源，优化选择商业银行融资和本外币融资，降低融资成本，满足公司及公司控股子公司经营需要，公司及公司控股子公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浙商银行、华夏银行、北京银行、中国工商银行（亚洲）有限公司、三井住友银行、澳新银行、星展银行等多家商业银行申请办理和使用不超过20亿元人民币及不超过1亿美元的综合授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），授信种类为各类短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限一年。
授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用，根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银
十四、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》
授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场的变动以及上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2019－16号公告《浙江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。
十五、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于使用财政专项补助资金置换前期投入募集资金的议案》
为了及时、准确、完整使用财政补助资金，减少募集资金支出，保证公司利益，同意：
1、公司全资子公司浙江衢州巨新氟化工有限公司收到的10kt/aHFC-245fa项目（一期）园区循环化改造补助资金741万元置换前期已投入的募集资金741万元，置换出的募集资金归还到其对应的募集资金专项账户存储和管理。
2、公司或子公司实施的募集资金项目如获得财政专项补助资金，按资金指定用途优先安排使用；如募集资金项目完工或其子项完工，后续获得项目对应的财政专项补助资金用于置换前期已投入的募集资金，置换出的募集资金归还到其对应的募集资金专项账户存储和管理。
十六、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度社会责任报告》
该报告内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十七、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会2018年度工作报告》
将本报告提交公司股东大会审议。
十八、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：以2018年年末公司总股本2,745,166,103.00股为基数，向全体股东按每10股派现金1.5元（含税），共计分配股利411,774,915.45元；本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。此次红利分配后，公司未分配利润剩余1,774,882,730.27元，结转以后年度。
十九、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司经营班子2019年度薪酬考核方案的议案》
授权公司董事长组织制定具体考核方案并代表董事会签署2019年度公司经营班子绩效合约。
二十、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于审议<公司关联交易管理规定>的议案》
关联董事：胡仲明、周黎旸、汪利民、童继红回避了本议案的表决。
将本议案提交公司股东大会审议。
该管理规定内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于审议<公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案>的议案》
同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。用于回购的资金总额不低于人民币3亿元（含）、不超过人民币6亿元（含）。回购股份的价格为不超过11.80元/股（含）。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2019－17号公告《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。
将本议案提交公司股东大会审议。
二十二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年5月10日（周五）下午14：00，在公司办公楼一楼视频会议室，召开公司2018年年度股东大会。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司临2019－18号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2019年4月19日
