证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2018-21
浙江巨化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室(衢州)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,167,650,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.30
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席7人，副董事长周黎旸、董事赵海军，独立董事
全泽、胡俞越、周国良因另有公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王晓宇，监事潘玉群因另有公务
未能出席；
3、董事会秘书刘云华出席会议；其他高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,449,392 99.9827 201,500 0.0173 0 0.0000
2、议案名称：公司监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,449,392 99.9827 201,500 0.0173 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,449,392 99.9827 201,500 0.0173 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,449,392 99.9827 201,500 0.0173 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,449,392 99.9827 201,500 0.0173 0 0.0000
6、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,430,392 99.9811 220,500 0.0189 0 0.0000
7、议案名称：关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构以及支付2017年度
审计机构报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,445,392 99.9824 205,500 0.0176 0 0.0000
8、议案名称：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,445,392 99.9824 205,500 0.0176 0 0.0000
9、议案名称：关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,335,148 99.7127 205,500 0.2873 0 0.0000
10、 议案名称：公司日常关联交易2017年度计划执行情况与2018年度计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 71,301,148 99.6652 239,500 0.3348 0 0.0000
11、 议案名称：公司股东回报规划（2018年-2020年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,167,445,392 99.9824 205,500 0.0176 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 公司2017年度利 71,25 99.6915 220,5 0.3085 0 0.0000
润分配方案 8,748 00
9 关于继续为浙江 71,27 99.7125 205,5 0.2875 0 0.0000
晋巨化工有限公 3,748 00
司提供融资担保
