600159 沪市 大龙地产

证券代码：600159      证券简称：大龙地产    编号：2023-032
      北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

          第九届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
六次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参会
董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

  一、《关于提名李文江先生为公司董事的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经过董事会提名委员会的考察，提名李文江先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人。

  公司独立董事李金通、孙志强、张小军认为，本次会议董事候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事的任职资格和条件。

  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  该议案尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议通过后生效，该议案需实行累积投票制进行表决。


  二、《关于推举杨祥方先生代行董事长职责的议案》

  鉴于公司原董事长马云虎先生的辞职已经生效，为保障公司董事会正常运作，根据《公司章程》第一百二十二条规定，推举杨祥方先生代行董事长职责，至公司新任董事长选举产生为止。
  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  三、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

    附件：董事候选人李文江先生简历

        北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                              二〇二三年十月二十五日
附件：

            董事候选人李文江先生简历

  李文江，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，大学学历，中
共党员，会计师、注册会计师。1990 年参加工作，曾任顺义县粮食局职员；顺义区奥运场馆管委会财务部副部长、部长；顺义区总部企业高管人员服务中心副主任；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委副书记、纪委书记；北京市燕顺保障性住房投资有限公司党支部副书记、董事、经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。