600159 沪市 大龙地产

 证券代码：600159        证券简称：大龙地产        编号：2023-003
      北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

        第八届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第
二十六次会议于 2023 年 2 月 17 日以电话、电子邮件形式发出通
知，会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开，应参加会
议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第八届董事会任期届满，提名马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海、范学朋、魏彩虹、李金通、孙志强、张小军（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，其中，李金通、孙志强、张小军为独立董事候选人。

  公司独立董事认为，本次会议董事、独立董事候选人提名符合程序，拟任职人员符合担任公司董事及独立董事的任职资格和条件。

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  董事、独立董事候选人将以逐项表决的形式提交股东大会审议讨论。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                二〇二三年二月二十五日

  候选董事的个人简历如下：

    1、马云虎，男，1968 年 9 月生，中国国籍，研究生学历，
中共党员，高级经济师、工程师。公司第六届、第七届、第八届董事会董事长。1991 年参加工作，历任顺义县政府办公室秘书科副科长；顺义区政府办公室秘书科副科长；顺义区天竺地区总公司副经理；顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长；顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会副主任、开发中心党委委员、副经理；顺义区龙湾屯镇党委副书记、镇长；顺义区龙湾屯镇党委书记；顺义区浅山建设办主任、区发展改革委调研员；顺义区李桥镇党委书记；北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。

    2、杨祥方，男，1965 年 4 月生，中共党员，工程师。公司
第六届、第七届、第八届董事会董事。1988 年参加工作，曾任北京顺义建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务副总经理、党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。

    3、张洪涛，男，1971 年 9 月生，大专学历，中共党员，助
理会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

    4、彭泽海，男，1964 年 8 月生，满族，中共党员。公司第
五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理；北京市大龙伟业
房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。

    5、范学朋，男，1970 年 8 月生，中共党员，大学学历，
工程师。公司第七届、第八届董事会董事。1993 年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；计划预算部部长；副总经理。现任公司总经理。

    6、魏彩虹，女，1969 年 8 月生，注册会计师、注册资产评
估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任公司财务总监、总会计师。

    7、李金通，1975 年 10 月生，法学硕士，曾任北京市瀚通
律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人律师，中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律师，中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。

    李金通先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

    8、孙志强，男，1967 年 2 月生，高级工程师，英国皇家特
许建造师。曾任广西交通投资集团物流公司党委书记、董事长；中交国际工程咨询公司董事长。现任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总经济师。

    孙志强先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

    9、张小军,男，1971 年 11 月生，注册会计师，注册税务师，
高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理，北京空港科技园区股份有限公司独立董事。
    张小军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。