600159 沪市 大龙地产

 证券代码：600159          证券简称：大龙地产          编号：2022-022
      北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

        第八届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第
二十三次会议于 2022 年 9 月 28 日以电话、电子邮件形式发出通
知，会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，应参加
会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

  一、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

  会议决定增补张小军先生为公司第八届董事会审计委员会委员、主任委员，薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  特此公告。

            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                  二〇二二年十月十一日