600159 沪市 大龙地产

 证券代码：600159          证券简称：大龙地产          编号：2020-041
      北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

          第八届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第
十次会议于 2020 年 12 月 11 日以电话、电子邮件形式发出通知，
会议于 2020 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，应
参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
  一、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

  会议决定增补黄简女士为公司第八届董事会审计委员会委员、主任委员，薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

  特此公告。

            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                                二〇二〇年十二月十九日
黄简女士简历如下：

    黄简，女，1968 年 10 月生，注册会计师、高级会计师。曾
任财政部中华会计师事务所部门经理；华夏会计师事务所所长助理；中瑞华会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所合伙人。现任信永中和会计师事务所合伙人。