600159 沪市 大龙地产

 证券代码：600159        证券简称：大龙地产        编号：2020-009
      北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

          第八届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第
二次会议于 2020 年 4 月 2 日以书面形式发出通知，会议于 2020
年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长马云虎先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，部分高级管理人员、监事列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

  一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  二、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  四、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
  同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2020 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元，会计师事务所为公司服务所发生的差旅费由公司负担。


  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  独立董事王再文、张小军、李金通就上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

  五、审议通过了《2019 年度利润分配方案》

  根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019 年度财务报表审计报告，公司 2019 年度归属于母公司的净利润为 101,155,495.12 元，截至 2019 年末可供股东分配的利润为 1,147,661,501.55 元。公司拟进行 2019 年度利润分配，以
2019 年末 830,003,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 41,500,161.60 元。公司2019 年度不进行资本公积金转增股本。

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  独立董事王再文、张小军、李金通就上述事项发表了同意的独立意见。

  六、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
  同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  关联董事马云虎、杨祥方、张洪涛、彭泽海回避表决。

  独立董事王再文、张小军、李金通就上述事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

  具体内容请参见公司同日公布的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

  七、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  独立董事王再文、张小军、李金通就上述事项发表了同意的
独立意见。

  八、审议通过了《关于部分董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬的议案》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  九、审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》

  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  十、审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  十一、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
  同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  具体内容请参见公司同日公布的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

  本次董事会审议的第一至第四项、第六项、第八项议案均须以普通决议形式提交股东大会审议表决；第五项须以特别决议形式提交股东大会审议表决。

  特此公告。

            北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
                        二〇二〇年四月十日