永泰能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二 ○ 二 四 年 六 月
永泰能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30
网络投票的时间：2024 年 6 月 27 日，本次股东大会采用上海证券交易所股
东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主 持 人：董事长王广西先生
一、会议报告和议案
1．2023 年度董事会工作报告
2．2023 年度监事会工作报告
3．2023 年度独立董事述职报告（听取）
4．2023 年度财务决算报告
5．2024 年度财务预算报告
6．2023 年度利润分配方案
7．关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
8．关于 2024 年度董事薪酬的议案
9．关于 2024 年度监事薪酬的议案
10．2023 年年度报告及摘要
二、讨论、审议各项报告和议案。
三、表决各项报告和议案。
四、宣读 2023 年年度股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向股东大会提交公司《2023 年度董事会工作报告》，请审议。
2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国家能源保供和“双碳”决策部署，聚焦能源主业、扎根实业，秉持“煤电为基、储能为翼”发展战略，攻坚克难、拼搏奋进，不断夯实煤电主业基础，加快推进海则滩煤矿等重点项目建设和储能项目落地实施，全力打造“传统能源+新型储能”双轮驱动发展新格局。同时，公司深入开展“精细化管理提升年”活动，不断提升管理水平，着力推动企业高质量发展。得益于煤炭业务实现较好利润，电力业务效益持续改善，公司业绩继续保持良好增长势头。
第一部分2023 年工作回顾
2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件和监管部门要求，认真履行《公司章程》及股东大会所赋予的权力和职责，本着对公司和全体股东高度负责的态度，科学决策、规范运作，不断完善公司治理，提升公司质量。公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、扎实有效地开展工作，保证了公司稳定运行和业绩提升，保持了公司良好发展态势，切实维护了公司及全体股东的利益。
一、经营管理与转型发展
（一）海则滩煤矿项目建设进展
2023 年，是陕西亿华海则滩煤矿项目全面开工建设之年，也是高效建设之年。公司超前谋划、精心组织施工，全面加快项目建设，整体工程进度比计划工
期提前一个月时间。项目于 2023 年 2 月冻结钻孔工程开始施工并于 6 月完成，
完成冻结钻孔施工 145,466 米，井筒冻结孔创造了陕蒙地区快速施工纪录；7 月
井筒掘砌工程开始施工，截至 2024 年 3 月底四条井筒外壁已累计完成掘进 2,862
米，单井单月成井连续破百米，尤其是主立井单月掘进量最高达 148 米，创下了陕蒙地区近十年来大直径深立井月成井最高纪录。其中：中央回风立井、主立井、
张圪崂回风立井已分别于 2024 年 1 月 20 日、3 月 5 日、3 月 8 日成功揭露 3 号
主采煤层并掘砌到底，副立井 5 月下旬外壁掘砌到底；2024 年计划完成四条井筒短路贯通形成临时系统和相关地面土建工程。海则滩煤矿计划 2026 年三季度具备出煤条件，2027 年实现达产，最终实现“三年半出煤，四年建成投产”的建
井目标。
目前，陕西省发改委正在全力推进《陕北侏罗纪煤田榆横矿区南区总体规划环境影响评价（修编）》及《陕北侏罗纪煤田榆横矿区南区总体规划（修编）》编审工作，海则滩煤矿是国家能源局作为先进产能批准的项目，符合修编提升产能全部条件，在修编完成后其产能有望提升至 1,000 万吨/年。公司将结合有关政策要求，争取尽早实现产能提升目标。海则滩煤矿拥有优质煤炭资源量 11.45 亿吨，煤种主要为优质化工用煤（长焰煤、不粘煤和弱粘煤）及动力煤，平均发热量6,500 大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势，在充分释放产能后按 2023 年市场平均煤价初步测算可实现年营业收入约90亿元、净利润约44亿元。海则滩煤矿投产后，公司将全面实现煤电一体化目标，从而极大增强公司盈利能力和抗风险能力，经营业绩和核心竞争力将得到显著提升。
（二）生产经营工作
2023 年，公司在深耕煤电主业，聚焦规范化、集约化、标准化建设基础上，全面加强精细化管理，开展“稳产、提质、控本、增效”等系列工作，不断推动各项工作提档升级、提质增效，牢牢稳住安全生产经营基本盘，构建企业稳健、高质量发展新格局。
1．科学组织，生产建设稳产高效
（1）煤炭企业优化组织稳产提效，确保现金流供给。一是生产接续安全稳定。超前谋划，从优化生产布局、设备改造升级等方面入手，挖掘矿井生产潜能，在“三量”平衡基础上，编制完善矿井中长期生产规划，确保生产接续持续稳定。二是全力推进高产高效。充分利用各煤矿现有系统资源，引进推广新技术、新工艺、新设备、新材料，持续开展系统评估优化、标准区队建设、劳动组织调整和“双升”工作，单产单进水平有了较大提升，其中：华熙矿业和银源煤焦全年掘进工作面、采煤工作面同比大幅减少，兴庆煤矿单月产量和荡荡岭煤矿单月单巷掘进刷新纪录；康伟集团实施综采工作面大走向、大切眼布置，将切眼长度提高到220～250 米以上，实现了高效生产。三是加快工作面智能化建设，实现了向“本质安全”转变。公司全年共建成8个智能化综掘工作面和3个智能化综采工作面，数量再创新高，智能化水平进一步提升。四是努力扩大资源储量。加大区域找煤力度，增加后备资源量和可采储量，延长矿井服务年限。目前，公司所属金泰源煤矿、孙义煤矿和孟子峪煤矿边角夹缝资源申请增扩面积 5.334 平方公里，预估资源量 2,288 万吨，已经列入山西省“十四五”矿产总规开采规划，其中：金泰源煤矿、孟子峪煤矿已通过山西省自然资源厅核实并等待按时序出让，孙义煤矿正在积极配合山西省自然资源厅进行资源核实工作。
（2）电力企业抢发电量多供热，努力控本增效。一是科学制订优化发电策略。从优化机组检修入手，全力以赴抢发电量，实现效益最大化。2023 年，实现发电量 373.49 亿千瓦时，同比增长 4.16%。其中：周口隆达全年累计发电设备平均利用小时在河南 22 家 60 万千瓦级燃煤发电机组中排名第一，张家港沙洲电力二期全年累计发电设备平均利用小时在江苏 12 家 100 万千瓦级燃煤发电机组中排名第一、一期平均利用小时在江苏 10 家 60 万千瓦级燃煤发电机组中排名第二，裕中能源二期全年累计发电设备平均利用小时在河南 6 家 100 万千瓦级燃煤发电机组中排名第二。二是深耕供热市场提高收益。2023 年，公司所属电厂累计对外供热 2,331.71 万吉焦，较去年同期增加 289.17 万吉焦，为增效创收做出积极贡献，其中：裕中能源向郑州航空港区正式供热，满足了港区约 120 万平方米用热需求，并完成所属慧居热力曲梁供热改造工程建设，供热面积达 140 万平方米，总计供暖面积达5,100万平方米；周口隆达完成厂内外工业供汽管道建设，向周边单位供汽及周口市主城区供暖；丹阳中鑫华海热网司徒线、张家港华兴电力热网沙印线投运供汽，进一步提升了市场竞争力和盈利能力。三是积极实施机组升级改造。实施机组“三改联动”，有序推进重大技改项目，提高机组运行安全、环保和经济性，其中：张家港华兴电力完成 4 台机组脱硝改造；张家港沙洲电力完成一期储能调频、#1 机组及公用系统 DCS 改造；裕中能源顺利完成#1、2 发电机转子端部结构升级等工作。
（3）石化企业紧扣业务拓市场，全力提高仓储罐容出租率。一是新增 13个货种仓储经营资质。在燃料油、柴油、重油、重柴油、原油货种经营许可基础上，于 2023 年 3 月完成新增汽油、石脑油、混合芳烃、航空煤油、稀释沥青等13个货种经营许可，大大拓展了业务范围。目前已具备 18个货种仓储经营资质，成为国内仓储经营货种最多的企业之一。二是积极开发优质客户，全力拓展仓储业务。协助客户做好通关、代理等工作，积极维护优质客户，2023 年仓储罐容出租率最高达 83.48%。三是全面优化接卸系统效率。科学实施管线改造，合理配置管线需求，做好清罐及多货种切换作业，全年总吞吐量 400.4 万吨，同比增长 417%。
2．开源节流，经营业绩稳步提升
（1）开源提质见成效。煤炭企业：一是煤质管理持续加强，严把设计源头、工艺选择、现场管理、煤质指标、采制化、煤质考核“六关”，组织开展全年煤质预测，确保煤质指标稳定，实现经济效益最大化。二是优化放煤工艺、提高尾矿利用率。华熙矿业和银源煤焦通过端头放煤、切眼放煤、后夹矸放煤等工艺，增
加放煤量 30 万吨；挖掘尾矿增效空间，通过人工选块煤 6.5 万吨，增收约 6,000
万元。三是通过优洗优配发挥洗选效益，充分利用主力矿井坑口选煤厂洗选加工
能力，根据市场需求和用户要求，不断优化原煤洗选与配煤配售，实现了洗选尾矿深度回收和原煤产品就地加工增值，全年增效约 1.3 亿元。四是提能扩洗增加效益。兴庆洗煤厂技改项目顺利竣工和新安发煤矿浮选车间低灰浮精降水提质改造完成，进一步增强洗选能力和改善煤质，提高了产品附加值。五是增煤扩储提升效益。公司所属银宇煤矿、福巨源煤矿按计划恢复生产，进一步增加优质焦煤产量，同时通过井下巷探、地面补勘等工作，增加了后备资源量和可采储量。电力企业：一是主动参与深度调峰、调频，助力电网消纳新能源电量。2023 年，公司所属燃煤机组参与电网深度调峰电量 11.42 亿千瓦时，取得调峰服务收入约2 亿元，电网辅助调频服务收入约 2,300 万元；燃气机组积极参与电网辅助服务，获得服务收入约 2,800 万元。二是坚持煤、汽价格联动机制，及时提高供汽价格，丹阳中鑫华海取得江苏省最高供热指导价。同时，裕中能源、张家港华兴电力大力拓展热力用户，增加售汽量 47.33 万吨，增加收入约 9,700 万元。
（2）挖掘潜能降成本。煤炭企业：一是不断延伸可控成本管理深度和广度，通过巷道与支护设计优化、沿空留巷、严审计划控成本，累计节约成本约 1.35亿元。二是强化库存管理、修旧利废，通过调剂使用闲置物资、处置报废物资等措施节约资金约 1,400 万元。三是陕西亿华采取设计优化、科技创新、加强投资管理、严控管理费用支出等措施，与概算相比节约投资约 3.7 亿元。电力企业：一是科学合理掺烧经济煤种，降低发电成本，在保障机组安全运行前提下提高机组运行经济性。2023 年，公司所属燃煤电厂累计掺烧各类经济煤种 502 万吨，在降低燃煤成本方面取得良好成效。二是积极开展燃烧优化调整，在实现调峰补偿收入的同时，节约锅炉低负荷稳燃改造投资约 6,000 万元。三是张家港沙洲电力码头#1 泊位完成升等和码头船舶吃水线增加后，进一步节约了运输成本。
（3）采购控本增收益。燃料采购方面：一是把长协煤争取和兑现工作作为重中之重，成立三个专项工作组，分地区落实责任全力对接煤源。2023 年，公司所属燃煤电厂共签订
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