证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019-059
债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年05月30日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,868,852,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.2789
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,867,669,27299.98271,135,700 0.0165 47,900 0.0008
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,867,669,27299.98271,135,700 0.0165 47,900 0.0008
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,867,668,77299.98271,135,700 0.0165 48,400 0.0008
4、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,867,668,77299.98271,135,700 0.0165 48,400 0.0008
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,867,564,27299.98121,187,000 0.0172 101,600 0.0016
6、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,867,667,17299.98271,135,700 0.0165 50,000 0.0008
7、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,840,376,89099.95831,135,700 0.0399 47,900 0.0018
8、议案名称：关于2019年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,866,643,04099.96782,162,132 0.0314 47,700 0.0008
9、议案名称：关于2019年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,866,643,04099.96782,162,132 0.0314 47,700 0.0008
10、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,867,669,27299.98271,135,700 0.0165 47,900 0.0008
11、议案名称：关于2015年度非公开发行节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,867,584,17299.98151,223,100 0.0178 45,600 0.0007
同时本次股东大会还听取了《2018年度独立董事述职报告》。
(二)现金分红分段表决情况
议案名称：2018年度利润分配方案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上普通股股东 5,677,038,576 100 0 0 0 0
持股1%-5%普通股股东 1,141,863,749 100 0 0 0 0
持股1%以下普通股股东 48,661,947 97.4202 1,187,000 2.3763 101,600 0.2035
其中:市值50万以下普通 2,221,302 70.1655 842,900 26.6251 101,600 3.2094
股股东
市值50万以上普通股股东 46,440,645 99.2645 344,100 0.7355 0 0
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2018年度利润分配方案 1,190,525,696 99.8918 1
