证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2011－022
永泰能源股份有限公司
第八届董事会第十 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2011 年 3 月 27 日以
书面形式和电子邮件发出，会议于 2011 年 3 月 30 日以通讯方式召开，应参与表
决董事 8 人，实参与表决董事 7 人，董事王金忠先生因个人原因无法履行董事职
责，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议
通过了以下议案：
1、关于同意签署山西灵石银源安苑煤业有限公司 100%股权转让协议的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）
与灵石银源煤焦开发有限公司、何文苑、何小帅签署《关于转让山西灵石银源安
苑煤业有限公司 100%股权之股权转让协议书》，由华瀛山西收购灵石银源煤焦开
发有限公司、何文苑、何小帅所持有的山西灵石银源安苑煤业有限公司 100%股
权，暂定收购价款为 6.72 亿元。
2、关于同意签署山西灵石银源新生煤业有限公司 100%股权转让协议的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司子公司华瀛山西与灵石银源煤焦开发有限公司、马计斌、温
建军签署《关于转让山西灵石银源新生煤业有限公司 100%股权之股权转让协议
书》，由华瀛山西收购灵石银源煤焦开发有限公司、马计斌、温建军所持有的山
西灵石银源新生煤业有限公司 100%股权，暂定收购价款为 7 亿元。
3、关于同意签署山西省寿阳富东煤业有限责任公司 49%股权转让协议的议
案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司子公司华瀛山西与王满富签署《关于转让山西省寿阳富东煤
业有限责任公司股权之转让协议书》，由华瀛山西收购王满富所持有的山西省寿
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阳富东煤业有限责任公司 49%股权及相关债权，暂定收购价款为 5.60 亿元。
4、关于同意签署陕西亿华矿业开发有限公司 70%股权转让协议的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司与陕西三星建工集团有限公司、靖边县金山贸易有限公司、
靖边县万隆能源开发有限公司、靖边县和丰化工贸易有限公司签署《关于转让陕
西亿华矿业开发有限公司 70%股权之股权转让协议书》，由公司收购陕西三星建
工集团有限公司、靖边县金山贸易有限公司、靖边县万隆能源开发有限公司、靖
边县和丰化工贸易有限公司所持有的陕西亿华矿业开发有限公司 70%股权，暂定
收购价款为 34.30 亿元。
因上述四份股权转让协议涉及的收购事项均为公司 2011 年度非公开发行股
票募集资金投资项目，相关协议及收购事项内容详见《永泰能源股份有限公司
2011 年度非公开发行股票预案》。
二○一一年三月三十日
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