证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－037
泰安鲁润股份有限公司
二○○九年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席情况
泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会现场会
议于2009年11月13日下午在公司五楼会议室召开，网络投票于2009年
11月13日证券交易时间通过上海证券交易所交易系统进行。会议由董
事长王广西先生主持，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票表
决的股东及股东代表共23人，代表公司股份137,305,628股，占公司股
份总数的53.71%，其中：参加现场会议的股东及股东代表共2人，代
表股份136,034,355股，占公司股份总数的53.21%；参加网络投票的股
东共21人，代表股份1,271,273股，占公司股份总数的0.50%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师参加了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、报告和提案审议情况
会议按照预定的程序，审议表决以下议案：
一、《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收购华瀛山西能源
投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》
同意股数15,521,378 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.91%；
反对股数10,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.06%；
弃权股数4,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.03%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的二分之一以上
同意，审议通过。
永泰投资控股有限公司作为本议案的关联方回避表决，其持有的2
公司股份121,770,250 股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
二、《关于授权董事会办理收购资产暨关联交易事项的议案》
同意股数136,291,913 股，占参加本次会议有表决权股份总数的
99.26%；
反对股数10,000 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.01%；
弃权股数1,003,715 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.73
%。
本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的二分之一以上
同意，审议通过。
三、律师出具的法律意见
山东拓创律师事务所耿全义律师与会并出具了法律意见书，认
为：公司二○○九年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、议案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、泰安鲁润股份有限公司二○○九年第四次临时股东大会决议；
2、山东拓创律师事务所关于泰安鲁润股份有限公司二○○九年
第四次临时股东大会的法律意见书。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○○九年十一月十三日
