证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－033
泰安鲁润股份有限公司
七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届监事会第十一次会议于2009 年10 月27 日在山
西省太原市五洲大酒店会议室召开。会议由监事会主席费志冰先生召集并主持，
会议应到监事3 人，实到监事3 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
经与会监事充分讨论一致审议通过了《关于公司与永泰投资控股有限公司共同收
购华瀛山西能源投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次交易符合公司确定的重点向煤炭业务为主的能源类公司转
型的发展战略，有利于进一步加强公司能源类业务，拓展公司的能源业务空间，
突出公司的主营业务，提高公司的资产质量。本次关联交易遵循了公开、公平、
公正原则，交易定价合理、公允，关联董事在表决时进行了回避，本次关联交易
的审议、表决程序符合法律法规的规定。监事会同意将本次交易提交公司2009
年第四次临时股东大会进行审议。
泰安鲁润股份有限公司监事会
二○○九年十月二十七日
