证券代码：600157 证券简称：鲁润股份 公告编号：临2009－025
泰安鲁润股份有限公司
七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司七届监事会第九次会议于2009 年7 月28 日在南京市
商茂世纪广场会议室召开。会议由监事会主席费志冰先生召集并主持，会议应到
监事3 人，实到监事3 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监
事充分酝酿讨论一致审议通过了《关于购买南京永泰能源发展有限公司100%股
权暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次交易符合公司新一届管理层确定的重点向煤炭业务为主的
能源类公司转型的发展战略，有利于进一步调整公司相对分散的资产和业务结
构，突出公司的主营业务，提高公司的资产质量。本次关联交易遵循了公开、公
平、公正原则，交易定价合理、公允，关联董事在表决时进行了回避，本次关联
交易的审议、表决程序符合法律法规的规定。监事会同意将本次交易提交公司
2009 年第三次临时股东大会进行审议。
泰安鲁润股份有限公司监事会
二○○九年七月二十八日
