600156 沪市 华升股份

证券代码：600156          股票简称：华升股份        编号：临 2023-039
            湖南华升股份有限公司

        第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次
会议于 2023年 10月 26日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10月
19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事长、副董事长的议案》。

  同意选举刘志刚先生为公司第九届董事会董事长，廖勇强先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

  二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事会各专门委员会成员的议案》。

  根据公司第九届董事会董事组成情况，董事会同意选举第九届董事会各专门委员会成员如下：

  1、战略委员会 5 人，成员为：刘志刚、戴志利、廖勇强、郁崇
文、陈巍，其中刘志刚为召集人；

  2、审计委员会 3 人，成员为：许长龙、戴志利、粟建光，其中许长龙为召集人；

  3、提名委员会 3 人，成员为：郁崇文、廖勇强、许长龙，其中郁崇文为召集人；

  4、薪酬与考核委员会 3 人，成员为：粟建光、刘志刚、陈巍，其中粟建光为召集人。

  三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。

  同意聘任廖勇强先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

  四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。

  同意聘任蒋宏凯先生、黄建平先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

  五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》。

  同意聘任梁勇军先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

  六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。


  同意聘任蒋宏凯先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

  七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任曹佳丽女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

  八、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。

  特此公告。

                                  湖南华升股份有限公司董事会
                                      2023 年 10月 27日