600156 沪市 华升股份

证券代码：600156          证券简称：华升股份
      湖南华升股份有限公司

  2023 年第二次临时股东大会资料

            2023 年 10 月 26 日


                    目 录


2023 年第二次临时股东大会议程......2
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
议案一：关于修订《公司章程》的议案...... 5
议案二：关于续聘会计师事务所的议案...... 26
议案三：关于选举非独立董事的议案...... 29
议案四：关于选举独立董事的议案...... 31
议案五：关于选举监事的议案......34

          2023 年第二次临时股东大会议程

  会议时间：2023 年 10 月 26 日 14:30

  会议地点：公司 9 楼会议室

  主持人：董事长 刘志刚先生

  一、主持人宣布会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

  二、宣读 2023 年第二次临时股东大会会议须知

  三、审议议案

  1.《关于修订<公司章程>的议案》

  2.《关于续聘会计师事务所的议案》

  3.《关于选举非独立董事的议案》

  4.《关于选举独立董事的议案》

  5.《关于选举监事的议案》

  四、与会股东及股东代表发言及提问

  五、推举现场计票人、监票人

  六、参加现场会议的股东及股东代表对各项议案进行投票表决

  七、由监票人宣布现场投票结果

  八、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果

  九、复会，宣读合并表决结果

  十、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

  十一、宣读《华升股份 2023 年第二临时股东大会决议》

  十二、出席会议的董事、监事和董事会秘书签署有关文件，会议结束

        2023 年第二次临时股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，现提出如下议事规则：

  一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
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