600156 沪市 华升股份

证券代码：600156        股票简称：华升股份          编号：临 2023-014

            湖南华升股份有限公司

    第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 2 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023
年 2 月 16 日在公司九楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议由副董事长廖勇强先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
  （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司
第八届董事会董事长的议案》。

  同意选举刘志刚先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

 （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第
八届董事会各专门委员会委员的议案》。

  鉴于近期公司董事、高管人员进行了调整，为保证工作的正常有序开展，拟将董事会下设各专门委员会委员调整如下：

    1、战略委员会

    召集人： 刘志刚

    成 员： 廖勇强、戴志利、梁勇军、粟建光

    2、审计委员会

    召集人：许长龙

    成 员：蒋宏凯、郁崇文

    3、提名委员会

    召集人：郁崇文

    成 员：廖勇强、许长龙

    4、薪酬与考核委员会

    召集人：粟建光

    成 员：梁勇军、许长龙

  以上人员简历详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

    特此公告。

                                    湖南华升股份有限公司董事会
                                        2023 年 2 月 17 日