600156 沪市 华升股份

证券代码：600156        股票简称：华升股份          编号：临 2021-015

          湖南华升股份有限公司

    第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议
于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余命根先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年第
一季度报告》。

    具体审核意见如下：

    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况；

    3、没有发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选监
事的议案》。

    同意提名易建军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届监事会一致。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                湖南华升股份有限公司监事会

                                        2022 年 4 月 28 日