证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2022-007
湖南华升股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2022 年 4 月 19 日下午 2 点在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由肖群锋董事长主持，出席第八届监事会第八次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度
董事会工作报告》。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度
总经理业务报告》。
三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年年
度报告及摘要》。
具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2021 年年度报告及摘要》。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度
财务决算报告》。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度
利润分配预案》。
详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度
提取资产减值准备的报告》。
根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14 号《企业会计准
则解释第 1 号》的规定，公司计提了 2021 年度的各项资产减值准备：
1、关于应收账款计提的坏账准备，年初为 5,579 万元，年度内计提减
少 97 万元，年末坏账准备为 5,482 万元。本年坏账准备减少 97 万元，其
中影响利润（增加利润）97 万元。年末坏账准备计提比例 36.30%，比年初38.14%增加了 1.84 个百分点。
2、关于其他应收款计提的坏账准备，年初为 558 万元，年度内计提
180 万元，年末坏账准备为 738 万元。本年坏账准备增加 180 万元，其中
影响利润（减少利润）180 万元。年末坏账准备计提比例 30.55%，比年初46.62%减少 16.07 个百分点。应收账款和其他应收款本年度合计计提坏账
准备 180 万元，收回 97 万元。应收款项坏账准备本期合计减少 83 万元，
其中对税前利润影响（增加利润）83 万元。
3、本年度存货跌价准备计提 2,172 万元，转销 1,180 万元，本年度合
计减少 992 万元，其中对税前利润影响为（减少利润）992 万元。存货跌价准备年末余额达 14,580 万元，已占年末存货账面价值 25,692 万元的56.75%。
4、部分固定资产计提减值准备，对利润影响为（减少利润）457 万元。
以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提 2,712 万
元，转销 1,180 万元，合计对税前利润影响（减少利润）2,712 万元。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度
独立董事述职报告》。
详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年度独立董事述职报告》。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度审计
委员会履职报告》。
详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年度审计委员会履职报告》。
九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年内部控
制评价报告》。
详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2021 年内部控制评价报告》。
十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司经营班
子 2022 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。
为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保2022 年度经营目标的实现，公司决定 2022 年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法，在每个经营年度末，对任职人员的业绩进行考评，业绩考评与激励相结合，实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。
一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。
二、经营目标奖挂钩考核办法
1. 公司 2022 年度实现利润和营业收入总额均低于或与 2021 年度持
平，经营班子的经营目标奖按不高于 2021 年度实发数控制发放。
2. 公司 2022 年度实现利润或营业收入超过 2021 年，经营班子的经营
目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。
3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。
三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予特殊贡献奖励，具体办法另行制定。
四、2022 年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。
五、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》。
因本事项涉及关联交易，关联董事肖群锋、梁勇军回避表决。
详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立
董事的议案》。
同意补选郁崇文先生担任公司独立董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。
详见 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于补选独立董事的公告》。
十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2021 年年度股东大会的议案》。
详见 2022 年 4 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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