600156 沪市 华升股份

证券代码：600156        证券简称：华升股份        公告编号：临2022-006

          湖南华升股份有限公司

        关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月11日收到独立董事张义超女士的书面辞职函。张义超女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，相应的董事会提名委员会召集人和战略委员会委员的职务也一并辞去。张义超女士辞职后不再担任公司任何职务。

  由于张义超女士的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一， 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在股东大会补选出的独立董事就任前，张义超女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快补选独立董事，并及时履行信息披露义务。

  张义超女士在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对张义超女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

                                    湖南华升股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 12 日