证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2021-014
湖南华升股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,604,612
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.6864
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖群锋先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事许长龙先生因公出差，董事易章元
先生因公出差，未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书蒋宏凯先生出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度提取资产减值准备的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
6、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司经营班子 2021 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,764,612 99.4865 840,000 0.5135 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:4 议案名称:2020 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 162,104,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 660,300 44.0111 840,000 55.9889 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 160,300 47.1054 180,000 52.8946 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 500,000 43.1034 660,000 56.8966 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于利润分 660,300 44.0111 840,000 55.9889 0 0.0000
配的预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南湘楚律师事务所
律师：刘刚、张惠
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、华升股份 2020 年年度股东大会决议；
2、法律意见书；
湖南华升股份有限公司
2021 年 4 月 21 日
查看PDF原文
