证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2020-048
华创阳安股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 7 号贵阳中天凯悦
酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,384,381,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
80.5756
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 1,718,116,335 股，即总股本 1,739,556,648
股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 21,440,313 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,384,344,564 99.9973 13,600 0.0009 23,700 0.0018
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,384,344,564 99.9973 13,600 0.0009 23,700 0.0018
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,384,344,564 99.9973 13,600 0.0009 23,700 0.0018
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,384,344,564 99.9973 13,600 0.0009 23,700 0.0018
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,384,368,264 99.9990 13,600 0.0010 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,384,344,564 99.9973 13,600 0.0009 23,700 0.0018
7、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,384,344,564 99.9973 13,600 0.0009 23,700 0.0018
8、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 412,635,834 99.9967 13,600 0.0033 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,384,368,264 99.9990 13,600 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 1,050,049,879 75.8497 334,331,985 24.1503 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,050,049,879 75.8497 13,600 0.0009 334,318,385 24.1494
12、 议案名称：关于制定《公司投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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