股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临 2024—040
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3
债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1
债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2
债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
第九届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以通讯方
式向各位董事发出了召开第九届董事会 2024 年第十二次临时会议的通知。会议
于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
林茂先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，其他任职不变。经董事长郑永达先生提名，聘任程东方先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》
郑永达先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长职务，其他任职不变。黄文洲先生因工作调整原因，申请辞去公司副董事长职务，其他任职不变。董事会同意选举林茂先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，选举郑永达先生（简历见附件）为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
具体表决结果如下：
1.选举林茂先生为公司第九届董事会董事长
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.选举郑永达先生为公司第九届董事会副董事长
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
附件：
林茂，男，1968 年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级会计
师。现任厦门建发股份有限公司党委副书记、董事、总经理等职。历任厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理等职。
截至目前，林茂先生持有公司 641,080 股股票；与公司的其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
郑永达，男，1971 年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦
门建发股份有限公司党委书记、董事长，厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理等职。历任厦门建发股份有限公司进出口六部副总经理、总经理，厦门建发包装有限公司总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理，厦门建发集团有限公司副总经理等职。
截至目前，郑永达先生持有公司 647,840 股股票；在公司控股股东厦门建
发集团有限公司担任党委副书记、总经理等职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
程东方，男，1978 年出生，中共党员，大学本科学历。现任厦门建发股份
有限公司副总经理、钢铁集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、厦门建发纸业有限公司总经理、厦门建发股份有限公司总经理助理等职。
截至目前，程东方先生持有公司 510,200 股股票；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。
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