600153 沪市 建发股份

公司代码：600153                                              公司简称：建发股份
          厦门建发股份有限公司

            2023 年年度报告


                        重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确
  性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郑永达、主管会计工作负责人魏卓及会计机构负责人（会计主管人员）卢瀚
  舟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司实现归属于母公司股东的净利润13,103,998,394.49元（以下简称“归母净利润”）。

  2023年度，公司实施了重大资产重组暨收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）控制权事项，将美凯龙纳入公司合并报表范围，确认归属于母公司股东的重组收益9,522,394,881.04元但无相应现金流入。公司剔除上述重组收益后的归母净利润为3,581,603,513.45元。

  根据《公司2023-2025年度股东回报规划（修订稿）》的规定，公司在剔除上述重组收益后的归母净利润3,581,603,513.45元的基础上，综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本3,004,071,338股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共计派发现金红利2,102,849,936.60元，剩余未分配利润结转至2024年度。本公司2023年度不进行资本公积金转增及送股。

  本次拟派发的现金红利占剔除上述重组收益后的归母净利润的比例为58.71%，相比上年现金红利占归母净利润的比例提高20.44个百分点。

  本次拟派发的现金红利占剔除上述重组收益和永续债利息后的归母净利润的比例为67.88%，相比上年现金红利占剔除永续债利息后的归母净利润的比例提高26.23个百分点。
  公司上市以来始终重视股东回报，长期坚持以现金分红回馈投资者。公司近5年累计现金分红91.60亿元，上市后累计现金分红169.76亿元（含本次）。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

  上述利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示
无
十一、 其他
√适用 □不适用

  1.公司配股项目申报进度

  公司董事会于 2023 年 4 月审议通过了《关于公司向原股东配售股份方案的议案》，并于
2023 年 8 月审议通过《关于调整公司向原股东配售股份方案部分内容的议案》，目前融资方
案为：以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3.5 股的比例向全体 A
股股东配售，拟募集资金总额不超过 77.88 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），募集资金全部用于供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。

  公司配股项目已于 2023 年 6 月 15 日获得上海证券交易所受理，目前处于审核阶段，且
已经完成首轮问询回复及 2023 年半年报数据更新工作，项目尚在推进中。

  2.公司完成重大资产重组暨收购美凯龙控制权事项

  2023 年，公司推动实施了重大资产重组暨收购美凯龙控制权事项，公司及控股子公司联发集团合计收购美凯龙 29.95%的股份，公司于第三季度将美凯龙及其控股子公司纳入合并报表范围。

  重组完成后，公司董事会积极推进业务协同及并购整合工作，充分发挥公司与美凯龙的协同效应，在保持美凯龙符合上市公司独立性要求的基础上，参与制定业务发展战略，助力美凯龙优化负债结构、降低融资成本，并逐步提升美凯龙的管理水平和运营效率。


                          目录


第一节    释义 ......5

第二节    公司简介和主要财务指标......7

第三节    管理层讨论与分析 ......15

第四节    公司治理 ......108

第五节    环境与社会责任 ......138

第六节    重要事项 ......146

第七节    股份变动及股东情况 ......169

第八节    优先股相关情况 ......179

第九节    债券相关情况 ......180

第十节    财务报告 ......204

                    载有公司法定代表人郑永达、主管会计工作负责人魏卓、会计机构
    备查文件目录    负责人卢瀚舟亲笔签名并盖章的会计报表。

                    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 建发股份、本公司、公司  指  厦门建发股份有限公司

 建发集团                指  厦门建发集团有限公司，系建发股份控股股东

 七大专业集团            指  建发钢铁集团、建发浆纸集团、建发汽车集团、建发农产品集团、
                              建发消费品集团、建发矿产集团和建发能化集团

 建发浆纸集团            指  公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发浆纸集团有限
                              公司

                              公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发物资有限公
 建发钢铁集团            指  司、厦门建发金属有限公司、上海建发物资有限公司、昌富利（厦
                              门）有限公司等

 建发农产品集团          指  公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发物产有限公司

 建发汽车集团            指  公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发汽车有限公司

 建发矿产集团            指  公司下属七大专业集团之一，经营单位包括建发物流集团有限公
                              司、厦门建发铝业有限公司、厦门建发有色资源有限公司等

                              公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发轻工有限公
 建发消费品集团          指  司、厦门建宇实业有限公司、厦门建发通商有限公司、厦门建发生
                              活资材有限公司、厦门建发国际酒业集团有限公司等

 建发新胜                指  建发新胜浆纸有限公司（股票代码：0731.HK），系建发股份控股子
                              公司

 建发房产                指  建发房地产集团有限公司，系建发股份控股子公司

 联发集团                指  联发集团有限公司，系建发股份控股子公司

 建发国际集团            指  建发国际投资集团有限公司（股票代码：1908.HK），系建发房产控
                              股子公司

 建发物业                指  建发物业管理集团有限公司（股票代码：2156.HK），系建发房产控
                              股子公司

 联发物业                指  厦门联发（集团）物业服务有限公司，系联发集团控股子公司

 建发合诚                指  建发合诚工程咨询股份有限公司（股票代码：603909.SH），系建发
                              房产控股子公司

 远通纸业                指  远通纸业（山东）有限公司，系建发股份控股子公司

 厦船重工                指  厦门船舶重工股份有限公司，系建发股份参股公司

 永丰浆纸                指  四川永丰浆纸股份有限公司，系建发股份参股公司

 美凯龙                  指  红星美凯龙家居集团股份有限公司（股票代码：601828.SH）

 红星控股                指  红星美凯龙控股集团有限公司，系美凯龙第二大股东（原控股股东）

 宏发股份                指  宏发科技股份有限公司

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 上交所                  指  上海证券交易所

 报告期                  指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


元/万元/亿元            指  人民币元/万元/亿元

公司章程                指  厦门建发股份有限公司章程


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      厦门建发股份有限公司

公司的中文简称                      建发股份

公司的外文名称                      XIAMENC&DINC.

公司的外文名称缩写                  C&DINC.

公司的法定代表人                    郑永达

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

        姓名                      江桂芝                        黄丽琼

      联系地址      厦门市思明区环岛东路1699号建发国 厦门市思明区环岛东路1699号
                                  际大厦29层                建发国际大厦29层

        电话                  0592-2132319                  0592-2132319

        传真                  0592-2592459                  0592-2592459

      电子信箱              jgz@chinacnd.com            lqhuang@chinacnd.com

三、 基本情况简介