股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2023—107
债券代码:185248 债券简称:22 建发 01
债券代码:185678 债券简称:22 建发 Y1
债券代码:185791 债券简称:22 建发 Y2
债券代码:185929 债券简称:22 建发 Y3
债券代码:185248 债券简称:22 建发 Y4
厦门建发股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2023 年第二十七
次临时会议于 2023 年 10 月 23 日召开,会议审议通过了《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的议案》。
公司 2020 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象以及 2022 年限制性股票
激励计划中 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的 109.9692 万股限制性股票
已于2023 年10 月 20 日完成回购注销,公司注册资本变更为 3,004,071,338 元,
公司股份总数变更为 3,004,071,338 股。
根据上述情况,现需对《公司章程》第八条和第二十一条进行修订,并办理工商变更登记手续。修订后的《公司章程》第八条和第二十一条如下:
第八条 公司注册资本为人民币 3,004,071,338 元。
第二十一条 公司股份总数为 3,004,071,338 股,均为面值壹元的人民币普
通股。
除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变。
根据公司 2020 年第二次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会的授
权,公司董事会有权就公司 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划回购注销事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记等相关事宜,本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日