证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：2023-050
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 23 层 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,905,817,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.4179
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事林涛先生因工作原因无法现场出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李玉鹏先生因工作原因无法现场出席本
次会议；
3、董事会秘书江桂芝女士线上出席本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,904,131,041 99.9115 619,703 0.0325 1,066,745 0.0560
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,904,181,541 99.9141 619,703 0.0325 1,016,245 0.0534
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,904,181,541 99.9141 619,703 0.0325 1,016,245 0.0534
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,902,676,317 99.8351 2,124,927 0.1114 1,016,245 0.0535
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,905,159,586 99.9654 619,703 0.0325 38,200 0.0021
6、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,846,662,621 97.0266 56,551,481 2.9713 38,200 0.0021
7、 议案名称：《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,861,876,428 97.7412 42,975,021 2.2560 52,200 0.0028
8、 议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,904,529,786 99.9324 619,703 0.0325 668,000 0.0351
9、 议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,904,529,786 99.9324 589,903 0.0309 697,800 0.0367
10、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 541,507,595 99.7627 619,703 0.1141 668,000 0.1232
11、 议案名称：《关于 2023 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 547,616,180 99.7654 619,703 0.1128 668,000 0.1218
12、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%）
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