600153 沪市 建发股份

股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2023—020
债券代码：175878        债券简称：21建发Y1

债券代码：188031        债券简称：21建发Y2

债券代码：185248        债券简称：22建发01

债券代码：185678        债券简称：22建发Y1

债券代码：185791        债券简称：22建发Y2

债券代码：185929        债券简称：22建发Y3

债券代码：185248        债券简称：22建发Y4

            厦门建发股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      每股分配金额：每股派发现金红利 0.8 元（含税）

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

      如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每
股分配金额不变，相应调整分配总额。

    一、利润分配方案内容

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 4,348,600,048.26 元。经公司第九届董事会第四次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 3,005,171,030 股，以此计算合计拟派发现金红利2,404,136,824.00 元（含税），占归属于上市公司普通股股东的净利润（扣除永续债利息）的比例为 41.64%。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    三、公司履行的决策程序

    1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第四次会议，会议一致审议通
过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

    2、独立董事意见

  我们认为，公司《2022 年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及公司长远发展等因素，符合《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。因此，我们同意将公司《公司 2022年度利润分配预案》提交股东大会表决。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                        2023年3月31日