600153 沪市 建发股份

公司代码：600153                                          公司简称：建发股份
        厦门建发股份有限公司

            2022 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人郑永达、主管会计工作负责人许加纳及会计机构负责人（会计主管人员）魏卓声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据本公司第九届董事会第四次会议决议，2022年度本公司实现归属于母公司股东的净利润6,281,559,699.39元，母公司实现净利润为4,742,943,082.62元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积70,874,250.00元，加上母公司2021年末未分配利润1,990,811,826.77元，减去已分配的 2021 年度现金红利1,803,885,618.00元，减去2022年度永续债利息510,394,993.13元，2022年末母公司未分配利润为4,348,600,048.26元。

  综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，本公司拟定2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本3,005,171,030股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），共计派发现金红利2,404,136,824.00元，剩余未分配利润结转至2023年度。本公司2022年度不进行资本公积金转增及送股。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

  公司供应链运营业务和房地产业务发展良好，两大主业在发展过程中对资金均有较高的需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链运营业务和房地产业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2022年度利润分配预案的过程中，参考了投资者提出的关于分红的意见，并充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。

  上述利润分配预案尚需提交本公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用


  本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示
无
十一、 其他
√适用 □不适用

  2023 年 1 月 13 日，公司与红星美凯龙家居集团股份有限公司（601828.SH，以下简称“美凯
龙”）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）、实际控制人车建兴先
生共同签署《股份转让框架协议》，公司拟收购美凯龙 29.95%的股份；2023 年 1 月 17 日，公司
与红星控股、车建兴先生共同签署附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴先生关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股
份转让协议》”）。本次交易预计构成重大资产重组，相关进展情况详见公司于 2023 年 1 月 14
日、2023 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 25 日、2023 年 3 月 25 日披露的进展公
告（公告编号：2023-006、2023-010、2023-012、2023-014、2023-015）。

  根据《股份转让协议》的相关约定，本次股份转让安排、定价、对价支付及股份交割安排、交割后事项等主要条款待所约定的生效条件成就时生效。此外，根据相关法律法规，本次股份转让尚需公司内部程序决策通过、厦门市国资委批复、通过反垄断局经营者集中审查、取得上海证券交易所合规性确认、履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。
截至 2023 年 3 月 31 日，上述重组事项正在进行，中介机构相关工作尚在进行中。

  鉴于目前红星控股所持美凯龙股份存在质押、冻结等权利限制，若无法在交割前解除标的股份上的权利限制，标的股份存在无法过户的风险，提请投资者注意风险。


                            目录


第一节    释义 ...... 5

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析...... 12
第四节    公司治理......111
第五节    环境与社会责任...... 137
第六节    重要事项...... 146
第七节    股份变动及股东情况...... 158
第八节    优先股相关情况...... 167
第九节    债券相关情况...... 168
第十节    财务报告...... 195

                    载有公司法定代表人郑永达、主管会计工作负责人许加纳、会计机构
                    负责人魏卓亲笔签名并盖章的会计报表。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 建发股份、本公    指    厦门建发股份有限公司

 司、公司

 建发集团          指    厦门建发集团有限公司，系建发股份控股股东

 七大专业集团      指    建发钢铁集团、建发浆纸集团、建发汽车集团、建发农产品集团、
                          建发消费品集团、建发矿产集团和建发能化集团

 建发浆纸集团      指    公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发纸业有限公司

                          公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发物资有限公
 建发钢铁集团      指    司、厦门建发金属有限公司、上海建发物资有限公司、昌富利（厦
                          门）有限公司等

 建发农产品集团    指    公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发物产有限公司

 建发汽车集团      指    公司下属七大专业集团之一，经营单位包括厦门建发汽车有限公司

 建发新胜（原名：  指    建发新胜浆纸有限公司（股票代码：0731.HK，原名：森信纸业集
 森信纸业）              团有限公司），系建发股份控股子公司

 建发房产          指    建发房地产集团有限公司，系建发股份控股子公司

 联发集团          指    联发集团有限公司，系建发股份控股子公司

 建发国际集团      指    建发国际投资集团有限公司（股票代码：1908.HK），系建发房产
                          控股子公司

 建发物业          指    建发物业管理集团有限公司（股票代码：2156.HK），系建发房产
                          控股子公司

 联发物业          指    厦门联发（集团）物业服务有限公司，系联发集团控股子公司

 建发合诚          指    建发合诚工程咨询股份有限公司（股票代码：603909.SH），系建
                          发房产控股子公司

 远通纸业          指    远通纸业（山东）有限公司，系建发股份控股子公司

 厦船重工          指    厦门船舶重工股份有限公司，系建发股份参股公司

 永丰浆纸          指    四川永丰浆纸股份有限公司，系建发股份参股公司

 美凯龙            指    红星美凯龙家居集团股份有限公司（股票代码：601828.SH）

 红星控股          指    红星美凯龙控股集团有限公司，系美凯龙控股股东

 中国证监会        指    中国证券监督管理委员会

 上交所            指    上海证券交易所

 报告期            指    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

 元/万元/亿元      指    人民币元/万元/亿元

 公司章程          指    厦门建发股份有限公司章程


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      厦门建发股份有限公司

公司的中文简称                      建发股份

公司的外文名称                      XIAMEN C&D INC.

公司的外文名称缩写                  C&D INC.

公司的法定代表人                    郑永达

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

姓名                              江桂芝                        黄丽琼

联系地址              厦门市思明区环岛东路 1699 号建发 厦门市思明区环岛东路 1699 号
                                国际大厦 29 层              建发国际大厦 29 层

电话                            0592-2132319                  0592-2132319

传真                            0592-2592459                  0592-2592459

电子信箱                      jgz@chinacnd.com            lqhuang@chinacnd.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层

公司办公地址                        厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层

公司办公地址的邮政编码              361008

公司网址                            http://www.chinacnd.com

电子信箱                            pub@chinacnd.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      中国证券报、上海证券报、证券时报

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点