股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023—003
债券代码：175878 债券简称：21建发Y1
债券代码：188031 债券简称：21建发Y2
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容及风险提示：
1、厦门建发股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划通过现金方式协议收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）不超过 30%的股份。本次交易完成后，本公司可能成为美凯龙控股股东。
2、本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、 本次交易以现金方式进行，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市
公司控制权的变更。
4、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相
关规定，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
5、本次交易尚处于筹划阶段，本公司尚未召开董事会审议本次交易事项，双方尚未签署股权转让协议，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重
一、交易概述
公司正在筹划通过现金方式协议收购红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）持有的美凯龙不超过 30%的股份。
本次交易完成后，本公司可能成为美凯龙控股股东。本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次交易的交易对方为红星控股，其基本情况如下：
公司名称 红星美凯龙控股集团有限公司
注册地址 上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F8020-1
法定代表人 车建兴
注册资本 20,000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2007 年 4 月 28 日
统一社会信用代码 91310115660714607P
通讯地址 上海市闵行区申长路 1466 弄 5 号红星美凯龙总部 A 座北楼 7F
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;投
资管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
经营范围 术转让、技术推广;物业管理;广告制作;广告设计、代理;家具销售;建筑
材料销售;日用百货销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商
品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
三、标的资产情况介绍
本次交易的标的资产为美凯龙不超过 30%的股份，具体收购比例尚需交易双方进行进一步的协商和论证后确定。
1、基本情况
美凯龙的基本情况如下：
公司中文名称 红星美凯龙家居集团股份有限公司
公司英文名称 Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
注册地址 上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室
法定代表人 车建兴
注册资本 435,473.2673 万元人民币
企业类型 股份有限公司（中外合资、上市）
股票简称及代码 美凯龙（601828.SH）、红星美凯龙（1528.HK）
成立日期 2007 年 6 月 18 日
统一社会信用代码 913100006624816751
通讯地址 中国上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号红星美凯龙总部 B 座北楼
为所投资企业提供管理服务,企业管理咨询,商品信息咨询;为经营家居
卖场提供设计规划及管理服务;家具、建筑材料(钢材除外)、装饰材料的
经营范围 批发,并提供相关配套服务;展览展示服务。(涉及配额许可证管理、专项
规定管理的商品按照国家有关规定办理)。【依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
截至 2022 年 12 月 31 日，美凯龙总股本 4,354,732,673 股，包括 A 股
3,613,447,039 股（占总股本比例 82.98%）及 H 股 741,285,634 股（占总股本比例
17.02%）。红星控股直接持有美凯龙 2,618,081,007 股股份，占总股本的 60.12%，红星控股的一致行动人西藏奕盈企业管理有限公司、车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有美凯龙 18,607,640 股，占总股本的 0.43%。
美凯龙的控股股东为红星控股，实际控制人为车建兴。
3、美凯龙的主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日/ 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31
2022 年度 1-9 月 日/2021 年度 日/2020 年度 日/2019 年度
营业收入 1,048,387.22 1,551,279.22 1,423,646.01 1,646,923.78
归母净利润 131,795.70 204,740.19 173,058.18 447,968.17
总资产 13,363,504.53 13,518,754.20 13,154,791.86 12,229,441.86
总负债 7,597,747.73 7,765,632.39 8,045,007.58 7,330,956.82
项目 2022 年 9 月 30 日/ 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31
2022 年度 1-9 月 日/2021 年度 日/2020 年度 日/2019 年度
归母所有者
权益 5,426,813.53 5,398,179.94 4,756,321.89 4,571,463.79
加权 ROE 2.43% 4.12% 3.72% 10.25%
资产负债率 56.85% 57.44% 61.16% 59.95%
基本 EPS 0.30 元 0.51 元 0.44 元 1.26 元
注：2019 年至 2021 年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。
四、交易方式
本次收购拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致本公司控制权的变更。本次交易的具体方案尚需交易双方进行进一步的协商和论证，并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。
五、后续披露安排
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
六、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，本公司尚未召开董事会审议本次交易事项，双方尚未签署股权转让协议，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作。
特此公告。
厦门建发股份有限公司
2023 年 1 月 9 日
查看PDF原文
