600153 沪市 建发股份

股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—045

债券代码：175228        债券简称：20建发Y1

债券代码：175878        债券简称：21建发Y1

债券代码：188031        债券简称：21建发Y2

债券代码：185248        债券简称：22建发01

债券代码：185678        债券简称：22建发Y1

              厦门建发股份有限公司

        关于聘任副总经理和财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会2022年第十五次临时会议，经审议表决，同意聘任程东方先生、吕荣典先生（简历附后）为公司副总经理，聘任魏卓女士（简历附后）为公司财务总监，上述任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司副总经理许加纳先生将不再兼任公司财务总监。

    特此公告。

                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                          2022年4月28日

    附件：高级管理人员简历

    程东方，男，1978年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司总经理助理、浆纸集团总经理等职。历任厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理等职。

    程东方先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

    吕荣典，男，1977年出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司总经理助理、农产品集团总经理等职。历任厦门建发原材料贸易有限公司副总经理、厦门建发物产有限公司总经理等职。

    吕荣典先生未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。

    魏卓，女，1979出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任厦门建发股份有限公司财务部总经理。历任建发物流集团有限公司财务总监、厦门建发纸业有限公司财务总监等职。

    魏卓女士未在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职；与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高级管理人员任职资格的条件。