股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2022—038
债券代码：175228 债券简称：20 建发 Y1
债券代码：175878 债券简称：21 建发 Y1
债券代码：188031 债券简称：21 建发 Y2
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
厦门建发股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于
2022 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体
修订内容如下：
原条款 修订后的条款
第二条 公司系依照《公司法》 第二条公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司 和其他有关规定成立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）。
公司经厦门市人民政府以厦府 公司经厦门市人民政府以厦府
（1998）综 34 号文批准，以募集方式 （1998）综 34 号文批准，以募集方式
设立；公司在厦门市工商行政管理局 设立；公司在厦门市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照 注册登记，取得营业执照，营业执照
号：350200100004137。公司于 2016 号：350200100004137。公司于 2016
年 4 月 5 日完成了“三证合一”工商 年 4 月 5 日完成了“三证合一”工商
登记手续，换发后的营业执照统一社 登记手续，换发后的营业执照统一社 会信用代码为：91350200260130346B。 会信用代码为：91350200260130346B。
第三条 根据《党章》规定，公 第三条根据《党章》规定，公
司设立中国共产党的组织，开展党的 司设立中国共产党组织，开展党的活 活动。党组织发挥领导核心和政治核 动。党组织发挥领导核心和政治核心 心作用，把方向、管大局、保落实。 作用，把方向、管大局、保落实。公
原条款 修订后的条款
公司建立党的工作机构，配备足够数 司为党组织的活动提供必要条件。公量的党务工作人员，保障党组织的工 司建立党的工作机构，配备足够数量
作经费。 的党务工作人员，保障党组织的工作
经费。
第三十一条 公司董事、监事、 第三十一条公司董事、监事、
高级管理人员、持有本公司股份 5%以 高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 上的股东，将其持有的本公司股票或买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 者其他具有股权性质的证券在买入后
个月内又买入，由此所得收益归本公 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
司所有，本公司董事会将收回其所得 又买入，由此所得收益归本公司所有，收益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得收益。但后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 是，证券公司因包销购入售后剩余股
出该股票不受 6 个月时间限制。 票而持有 5%以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行 证监会规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其的，股东有权为了公司的利益以自己 他具有股权性质的证券，包括其配偶、的名义直接向人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定 有的股票或者其他具有股权性质的证执行的，负有责任的董事依法承担连 券。
带责任。 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的 第四十二条股东大会是公司的
原条款 修订后的条款
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
……
第四十三条 公司下述担保事项 第四十三条公司下述担保事项
应当在董事会审议通过后提交股东大 应当在董事会审议通过后提交股东大
会审议。 会审议。
（一）单笔担保额超过最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近
经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外 （二）公司及控股子公司的对外
担保总额，超过公司最近一期经审计 担保总额，超过公司最近一期经审计
净资产 50%以后提供的任何担保； 净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个 （四）公司及控股子公司的对外
月内累计计算原则，超过公司最近一 担保总额，超过公司最近一期经审计
期经审计总资产 30%的担保； 总资产的 30%以后提供的任何担保；
（五）按照担保金额连续十二个 （五）按照担保金额连续十二个
月内累计计算原则，超过公司最近一 月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超 期经审计总资产 30%的担保；
过 5000 万元以上； （六）对股东、实际控制人及其
（六）为公司关联人及持股 5%以 关联方提供的担保。
下的股东提供的担保。
第五十一条 监事会或股东决定 第五十一条监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通知董 自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会 事会，同时向证券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
原条款 修订后的条款
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告时，向及股东大会决议公告时，向公司所在 证券交易所提交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十七条 股东大会的通知包 第五十七条股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
……
第六十九条 股东大会由董事长 第六十九条股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两 职务时，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以 位副董事长的，由半数以上董事共同上董事共同推举的副董事长主持），副 推举的副董事长主持），副董事长不能董事长不能履行职务或者不履行职务 履行职务或者不履行职务时，由半数时，由半数以上董事共同推举的一名 以上董事共同推举的一名董事主持。
董事主持。 ……
……
第七十九条 下列事项由股东大 第七十九条下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算； 解散和清算；
…… ……
第八十条 第八十条
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违
原条款 修订后的条款
定条件的股东可以征集股东投票权。 反《证券法》第六十三条第一款、第征集股东投票权应当向被征集人充分 二款规定的，该超过规定比例部分的披露具体投票意向等信息。禁止以有 股份在买入后的三十六个月内不得行偿或者变相有偿的方式征集股东投票 使表决权，且不计入出席股东大会有权。公司不得对征集投票权提出最低 表决权的股份总数。
持股比例限制。 董事会、独立董事和持有 1%以上
有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立
的投资者保护机构可以征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人
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