600153 沪市 建发股份

股票代码：600153        股票简称：建发股份    公告编号：2022—007

债券代码：175228        债券简称：20 建发 Y1

债券代码：175878        债券简称：21 建发 Y1

债券代码：188031        债券简称：21 建发 Y2

债券代码：185248        债券简称：22 建发 01

            厦门建发股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第二次临时会议于2022年1月26日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    鉴于公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定，公司按规定对上述1名原激励对象已获授但尚未解除限售的10.76万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由2,863,422,530元变更为2,863,314,930元，公司股份总数也将由2,863,422,530股变更为2,863,314,930股。

    在上述回购注销完成后，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，并需办理工商变更登记手续。《公司章程》具体修订内容预计如下：

              原条款                          修订后的条款

    第八条 公司注册资本为人民币        第八条 公司注册资本为人民币

 2,863,422,530元。                  2,863,314,930元。

    第二十一条 公司股份总数为          第二十一条 公司股份总数为

 2,863,422,530股，均为面值壹元的人  2,863,314,930股，均为面值壹元的人
 民币普通股。                      民币普通股。

    除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的

《公司章程》全文将在公司办理完成工商变更登记手续后在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

                                            厦门建发股份有限公司董事会
                                                        2022年1月27日