600153 沪市 建发股份

股票代码：600153        股票简称：建发股份  公告编号：临 2020—014
债券代码：143272        债券简称：17 建发 01

债券代码：155765        债券简称：19 建发 01

债券代码：163104        债券简称：20 建发 01

            厦门建发股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    每股分配金额：每股派发现金红利 0.5 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 2,674,162,037.05 元。经公司第八届董事会第四次会议决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 2,835,200,530 股，以此计算合计拟派发现金红利1,417,600,265.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.32%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

    1、董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 17 日召开了第八届董事会第四次会议，会议一致审议通
过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

    2、独立董事意见

  我们认为，公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了股东投资回报以及公司长远发展等因素，符合《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。因此，我们同意将公司《公司2019 年度利润分配预案》提交股东大会表决。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          厦门建发股份有限公司董事会
                                                        2020年4月21日