股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2019-037
债券代码：143272 债券简称：17建发01
厦门建发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大
厦23层3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,499,511,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
52.8890
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人,独立董事刘峰先生因工作原因无法现场出席本
次会议，委托独立董事杜兴强先生代为出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,324,24099.9874 42,000 0.0028 145,545 0.0098
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,498,913,94099.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371
3、议案名称：《公司2018年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,498,913,94099.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告及2019年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,498,913,94099.9601 42,000 0.0028 555,845 0.0371
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,335,844,77489.0853 42,0000.0028163,625,01110.9119
6、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,472,009,76898.165927,051,417 1.8040 450,600 0.0301
7、议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 196,846,61099.7503 42,000 0.0212 450,600 0.2285
8、议案名称：《关于预计2019年度与金融机构发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 197,605,18899.7513 42,000 0.0212 450,600 0.2275
9、议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,476,820,27198.486722,248,214 1.4836 443,300 0.0297
10、议案名称：《关于申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,436,78599.9949 42,000 0.0028 33,000 0.0023
11、议案名称：《关于开展商品衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,499,429,48599.9945 42,000 0.0028 40,300 0.0027
12、议案名称：《关于开展外汇衍生品业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%）
