股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2018-030
债券代码：143272 债券简称：17建发01
厦门建发股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大
厦23层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,531,647,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.0225
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事邹少荣先生因出差无法参加会议；
3、董事会秘书出席会议，其他5名高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
3、议案名称：《公司2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告及2018年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
6、议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,461,452 99.9878 134,810 0.0088 51,300 0.0034
7、议案名称：《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 229,417,389 99.9749 6,298 0.0027 51,300 0.0224
8、议案名称：《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,571,652 99.9950 24,610 0.0016 51,300 0.0034
9、议案名称：《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,571,652 99.9950 24,610 0.0016 51,300 0.0034
11、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
12、 议案名称：《关于制定<公司2018-2020年度股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,531,589,964 99.9962 6,298 0.0004 51,300 0.0034
13、 议案名称：《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
