股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—007
债券代码：143272 债券简称：17建发01
厦门建发股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日以书面及通
讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2018
年4月13日以现场及通讯方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦
44楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事9人，实际
出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及
审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临2018-009号公
告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网
站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告及2018年度预算案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司实现归属于
母公司股东的净利润为 3,330,855,310.59元，母公司实现净利润为
688,100,300.06 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈
余公积68,810,030.01元，加上母公司年初未分配利润3,431,977,972.77元，
减去已分配的2016年度现金红利1,134,080,212.00元，2017年末母公司未分
配利润为2,917,188,030.82元。
综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定 2017
年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金红利
567,040,106.00元，剩余未分配利润结转至2018年度。公司2017年度不进行
资本公积金转增及送股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》（详见公司临2018-010号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司临
2018-011号公告）
6位关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（详见公司临2018-012号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》（详见公司临
2018-013号公告）
公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2018年度财务报表和内部控
制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2018年度审计报
酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司临2018-014号公
告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于制定<公司 2018-2020 年度股东回报规划>的议案》
（规划全文详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》，具体如下：原委员会成员：
（一）战略管理委员会（4人）
主任：吴小敏
成员：黄文洲、张勇峰、郑永达
（二）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：戴亦一
成员： 刘峰、吴小敏
现调整为：
（一）战略管理委员会（4人）
主任：黄文洲
成员：吴小敏、张勇峰、郑永达
（二）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：戴亦一
成员： 刘峰、黄文洲
各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司2017年度拟计提资产
减值准备76,490.57万元，主要包括：应收账款计提坏账准备2,798.95万元，
其他应收款计提坏账准备36,858.83万元，存货计提跌价准备35,636.57万元。
本次计提上述各类资产减值准备76,490.57万元，将减少公司2017年度归属于母公司股东的净利润52,584.95万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所
网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《公司2017年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三项议案尚须提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2018年4月17日
