600153 沪市 建发股份

               厦门建发股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

　　厦门建发股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月28日在厦门海滨大厦六楼公司会议室召开。鉴于本次会议审议表决的《关于转让厦门航空有限公司40%股权的议案》属关联交易,依照《上海证券交易所上市规则》等有关规定,与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次会议共收到有效表决票8份,代表股份78,895股。符合《公司法》和本公司章程的规定。大会由董事长王宪榕女士主持,董事、监事及公司高级管理人员列席了会议,大会以投票表决的方式审议通过了上述议案。其中：同意：78,885股,占出席本次大会股东所持表决权的99.99%；弃权：10股；不同意：0股。
　　公司聘请的福建天衡联合律师事务所的杜国长律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告

                                                　　厦门建发股份有限公司
                                                    　　2003年6月28日