600152 沪市 维科技术

证券代码：600152            证券简称：维科技术            公告编号：2024-018
              维科技术股份有限公司

        关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

    本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

    一、利润分配方案内容

  经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于母公
司的净利润为-120,300,989.08 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利
润为-374,530,289.58 元；2023 年以母公司口径实现的净利润为-46,568,503.40
元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 261,286,455.83 元。

    根据《公司章程》第一百五十五条，公司 2023 年度财务状况不符合现金分
红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2023 年度
实现的净利润为负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下公司董事会拟定了 2023 年度拟不进行利润分配的方案。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    2024 年 4 月 12 日，公司召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《公
司 2023 年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会意见

    本次利润分配方案充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          维科技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日