证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2022-085
维科技术股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”、“本公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）公司于 2022 年 12 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十届董事会第二十四次会议的通知和资料。
（三）会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）会议由董事长何承命先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选王伟先生为公司第十届董事会董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会于 2022 年 12 月 16 日收到董事余红琴女士的书面辞职报告，余
红琴女士因工作原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任本公司任何职务。根据相关规定，余红琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意余红琴女士的辞职申请。
经审议，公司董事会同意提名王伟先生（简历详见附件）为公司第十届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2023 年 1 月 4 日上午 9 点 30 分，在宁波市柳汀街 225 号月湖
金汇大厦 20 楼会议室，召开 2023 年第一次临时股东大会。会议审议事项及具体安排详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
附件：王伟先生简历
王伟：男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历，工程师、经济师、注册安全评价师。曾任宁波工业投资集团有限公司产业发展部副经理，宁波梅山岛开发投资有限公司副总经理，宁波市再担保有限公司总经理，宁波市专项建设融资性担保有限公司总经理，宁波工业投资集团有限公司企业管理部总经理；现任宁波工业投资集团有限公司副总经理。王伟先生不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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