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600152:维科精华2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-09

证券代码: 600152 证券简称: 维科精华 公告编号: 2018-041 
宁波维科精华集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案: 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间: 2018 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点: 宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 260,126,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例( %) 59.0310
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知
中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表
决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长
何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称: 公司 2017 年度董事会报告
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
2、 议案名称: 公司 2017 年度监事会报告
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
3、 议案名称: 公司 2017 年度财务决算报告
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
4、 议案名称: 公司 2017 年度利润分配预案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,813,399 99.8795 306,100 0.1176 7,200 0.0029
5、 议案名称: 公司 2017 年年度报告及其摘要
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
6、 议案名称: 关于变更公司名称暨修改公司章程的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
7、 议案名称: 关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 119,843,912 99.7355 310,600 0.2584 7,200 0.0061
8、 议案名称: 关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 119,843,912 99.7355 310,600 0.2584 7,200 0.0061
9、 议案名称: 关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 119,843,912 99.7355 310,600 0.2584 7,200 0.0061
10、 议案名称: 关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
11、 议案名称: 关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
12、 议案名称: 关于预计 2018 年日常性关联交易情况的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 119,843,912 99.7355 310,600 0.2584 7,200 0.0061
13、 议案名称: 关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,799,699 99.8742 319,800 0.1229 7,200 0.0029
14、 议案名称: 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
15、 议案名称: 关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
16、 议案名称: 关于公司 2017 年度业绩承诺完成情况及补偿的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 74,029,125 99.5725 310,600 0.4177 7,200 0.0098
17、 议案名称: 关于 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,799,699 99.8742 319,800 0.1229 7,200 0.0029
18、 议案名称: 关于 2017 年度公司监事薪酬的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,799,699 99.8742 319,800 0.1229 7,200 0.0029
19、 议案名称: 关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
20、 议案名称: 关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,808,899 99.8778 310,600 0.1194 7,200 0.0028
21、 议案名称: 关于首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,511,999 99.7636 607,500 0.2335 7,200 0.0029
22、 议案名称: 关于首期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,511,999 99.7636 607,500 0.2335 7,200 0.0029
23、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励
计划有关事项的议案
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例
( %)
票数 比例
( %)
A 股 259,511,999 99.7636 607,500 0.2335 7,200 0.0029
(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例( %) 票数 比例( %) 票数 比例( %)
1 公司 2017 年度
董事会报告
13,81
1,009
97.7506 310,6
00
2.1983 7,200 0.0511
2 公司 2017 年度
监事会报告
13,81
1,009
97.7506 310,6
00
2.1983 7,200 0.0511
3 公司 2017 年度
财务决算报告
13,81
1,009
97.7506 310,6
00
2.1983 7,200 0.0511
4 公司 2017 年度
利润分配预案
13,81
5,509
97.7825 306,1
00
2.1664 7,200 0.0511
5 公司 2017 年年
度报告及其摘

13,81
1,009
97.7506 310,6
00
2.1983 7,200 0.0511
6 关于变更公司
名称暨修改公
司章程的议案
13,81
1,009
97.7506 310,6
00
2.1983 7,200 0.0511
7 关于为控股子
公司提供担保
额度的议案
13,81
1,009
97.7506 310,6
00
2.1983 7,200 0.0511
8 关于与维科控
股集团股份有
限公司进行银
行融资互保的
议案
13,81
1,009
97.7506 310,6
00
2.1983 7,200 0.0511
9 关于向控股股