证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2023-018
上海航天汽车机电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 483,775,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.7301
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，大会由董事长荆怀靖先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 483,774,009 99.9998 1,105 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2022 年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 483,772,009 99.9994 3,105 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 483,772,009 99.9994 3,105 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：2022 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 483,772,009 99.9994 3,105 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：2022 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 483,772,009 99.9994 1,105 0.0002 2,000 0.0004
6、议案名称：2022 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 483,772,009 99.9994 1,105 0.0002 2,000 0.0004
7、议案名称：2023 年度公司财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 483,772,009 99.9994 3,105 0.0006 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2023 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给
子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 6,600,627 99.9530 3,105 0.0470 0 0.0000
9、议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 6,600,627 99.9530 1,105 0.0167 2,000 0.0303
10、 议案名称：关于公司 2023 年申请商业银行综合授信，并部分转授信给
子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 482,327,880 99.7008 1,445,234 0.2988 2,000 0.0004
11、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 482,327,880 99.7008 1,447,234 0.2992 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易范围和金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 6,600,627 99.9530 1,105 0.0167 2,000 0.0303
13、 议案名称：关于落实董事会职权实施方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 482,327,880 99.7008 1,445,234 0.2988 2,000 0.0
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