证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-041
上海航天汽车机电股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 24 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第四次
会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经全体董事认可，公司第八届董事会第四次会议于
2021 年 9 月 27 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场加通讯方式召开，应到
董事 8 名，董事张建功因公务原因未能亲自出席会议，委托董事荆怀靖在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 2 名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举荆怀靖先生为公司董事长。
详见同时披露的《关于公司董事长辞职并选举董事长的公告》（2021-042）。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因工作需要，荆怀靖先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务的请求。经董事长荆怀靖先生提名，董事会研究，一致同意聘任赵立先生为公司总经理。
详见同时披露的《关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告》（2021-043）。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、《关于补选公司董事的议案》
因工作需要，史佳超先生向公司董事会提出辞去公司董事职务的请求。经公司董事会推荐，且董事会提名委员会发表了审查意见，提议赵立先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
详见同时披露的《关于董事、高管辞职及聘任高管、补选董事的公告》（2021-043）。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会相关事项的议案》
董事会同意召开 2021 年第四次临时股东大会。
详见同时披露的《上海航天汽车机电股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-044）。
同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月二十八日
附简历：
荆怀靖先生：1974 年 4 月出生，研究生学历，博士学位，研究员。曾任上
海航天设备制造总厂有限公司党委副书记、副厂长、上海复合材料科技有限公司董事长、总经理兼党委副书记、上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、航天机电总经理等。现任航天机电董事长、党委书记等。
赵立先生：1968 年 2 月出生，大学学历，研究员。曾任上海航天技术研究
院质量技术部副部长、副总工艺师、物资管理部部长等。现任航天机电总经理、党委副书记等。
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