证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-054
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 12 月 1 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”
或“航天机电”）第七届董事会第三十五次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经超过半
数以上董事的认可，公司第七届董事会第三十五次会议于 2020 年 12 月 3 日在
上海漕溪路 222 号航天大厦以通讯方式召开，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 8 名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 4 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议通过了以下议案：
1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司章程规定，经董事长提名，董事会聘任万潞为董事会秘书。
万潞已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司董事会提名委员会对万潞进行了资格审查，认为其符合董事会秘书的任职条件，可以聘任。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了意见认为：本次董事会秘书的聘任程序符合公司章程及有关规定，同意董事会聘任万潞为董事会秘书的决定。
详见同时披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2020-055）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、《关于注销关闭下属分公司的议案》
上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司（以下简称“汽车电子分公司”）及上海航天汽车机电股份有限公司汽车机电分公司（以下简称“汽车机电分公司”）作为航天机电下属分公司，其主营范围均为汽配非热业务。根据汽车电子分公司及汽车机电分公司的实际生产经营情况及公司的战略规划，航天机电已将汽车电子分公司及汽车机电分公司主营非热业务进行转移，目前上述两家分公司均未开展任何生产活动，故董事会同意注销关闭汽车电子分公司及汽车机电分公司，并授权经营层办理注销关闭相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等）。
详见同时披露的《关于注销关闭下属分公司的公告》（2020-056）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月四日
附简历：
万潞：男，1974 年 4 月出生，本科学历，金融学学士，会计师。曾任上海
航天汽车机电股份有限公司金桥财务中心财务部副主任、上海清洁汽车能源系统有限公司财务总监、上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司财务总监、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师以及上海航天智能装备有限公司总会计师。
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