证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2020-032
上海航天汽车机电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 06 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创
业中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 485,663,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.8618
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长张建功先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，副董事长闵斌因公务原因未能出席会议，
副董事长吴昊、独立董事邓传洲因公务原因未能亲自出席会议，分别委托董事长张建功、独立董事刘运宏代为出席，并在授权范围内行使表决权，签署相应法律文件；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事长朴铁军和监事冯国栋因公务原因
未能出席会议，职工代表监事苑永红因公务原因未能亲自出席会议，委托职工代表监事胡剑豪在授权范围内行使表决权，签署相应法律文件；
3、公司总经理、董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度公司财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
2、议案名称：2019 年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
3、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
4、议案名称：2019 年度公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
5、议案名称：2019 年度公司监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
6、议案名称：2019 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
7、议案名称：2020 年度公司财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
8、议案名称：关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
9、议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 485,448,410 99.9558 214,888 0.0442 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 379,350,534 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 97,820,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 8,277,028 97.4695 214,888 2.5305 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,998 3.3068 116,905 96.6932 0 0.0000
股东
市值50万以上 8,273,030 98.8295 97,983 1.1705 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情
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