证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2011-019
上海航天汽车机电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
2011 年 4 月 15 日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第一次会议
通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于 2011 年 4 月 22 日在
上海漕溪路 222 号航天大厦以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 人，全体董事出
席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、选举姜文正为公司第五届董事会董事长。
二、《关于设立董事会审计和风险管理委员会的议案》
为进一步规范公司治理，完善董事会决策程序，提升董事会风险管理的核心作
用，确保董事会对内控体系建设和制度执行的有效监管，根据《企业内部控制基本
规范》、《上市公司内部控制指引》以及《中央企业风险管理指引》等法规的要求，
董事会决定，拟设立董事会审计和风险管理委员会，并制定《董事会审计和风险管
理委员会实施细则》，同时撤销董事会审计委员会。
《董事会审计和风险管理委员会实施细则》在董事会审计和风险管理委员会的
设立获得股东大会批准后实施。公司现行制度中凡涉及“审计委员会”将更改为“审
计和风险管理委员会”。
《董事会审计和风险管理委员会实施细则》全文披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
三、选举董事会专门委员会委员及主任委员
鉴于公司董事会已换届，董事会选举新一届董事会专门委员会委员及主任委员。
战略委员会委员：董事长姜文正、独立董事余卓平、董事左跃，姜文正任主任
委员；
提名委员会委员：独立董事余卓平、陈亦英、董事陆本清，余卓平任主任委员；
薪酬与考核委员会委员：独立董事吕红兵、余卓平、董事梁浩宇，吕红兵任主
任委员；
审计和风险管理委员会委员：独立董事陈亦英、吕红兵、董事王轶军，陈亦英
任主任委员。
四、经董事长提名，董事会聘任左跃为公司总经理，王慧莉为董事会秘书。
五、经总经理提名，董事会聘任李昕、瞿建华、王厚铨、林思江、王慧莉、潘
军为公司副总经理，徐杰为公司财务负责人（总会计师）。
董事会提名委员会对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为他们符合
上市公司高级管理人员的任职条件，同意董事会对以上人员的聘任。
独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为聘任程序符合公司
章程的有关规定，同意董事会对以上人员的聘任。
六、聘请乔国银为公司证券事务代表。
七、《关于调整公司机构设置的议案》
为进一步强化公司战略规划管理、投融资管理、核心团队管理以及风险内控管
理等职能，董事会同意调整公司机构设置。
调整后的公司机构设置为：光伏事业部、汽配事业部、投融资事业部、监察审
计部、运营管理部、财务部、人力资源部、企业文化部、董事会办公室、综合办公
室。
八、《关联交易内部控制制度》（2011 年修订）
全文披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、《关于全资子公司签订重大合同的议案》
详见同时披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2011-020）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一一年四月二十三日
附简历：
姜文正先生：1969 年 6 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，研究员。曾
任上海空间电源研究所所长，中国航天科技集团公司第八研究院（以下简称“八院”）
院长助理，航天机电第四届董事会董事长，现任八院副院长、上海航天工业总公司
董事、上海航天实业有限公司董事、航天机电第五届董事会董事长、内蒙古神舟硅
业有限责任公司董事长、上海航天控股（香港）有限公司董事长。
左 跃先生：1958 年 11 月出生，工商管理硕士学位，高级注册职业经理，研
究员。曾任上海仪表厂有限责任公司总经理、航天机电第四届董事会董事兼总经理。
现任航天机电第五届董事会董事兼总经理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事
长、连云港神舟新能源有限公司执行董事、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事、上
海航天控股（香港）有限公司董事。
李 昕先生：1973 年 8 月出生，研究生学历，工学学士学位，高级政工师。
曾任上海空间推进研究所团委书记、宣传处副处长，上海航天技术研究院团委副书
记、书记，上海宇航系统工程研究所党委副书记兼纪委书记、工会主席、监事长，
航天无锡疗养院院长兼党委书记。现任航天机电第五届董事会董事、党委书记、副
总经理、上海复合材料科技有限公司董事长。
瞿建华先生：1960 年 12 月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师。
现任航天机电副总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼总经理。
王厚铨先生：1953 年 2 月出生，大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师。
曾任上海扎努西（珂纳）电气机械有限公司总经理、上海海立集团电器有限公司冰
箱压缩机事业部总经理、航天机电总经理助理、新能源光伏事业部部长。现任航天
机电副总经理、上海太阳能科技有限公司董事长、内蒙古神舟硅业有限责任公司董
事、环球科技太阳能有限责任公司董事长。
林思江先生：1958 年 7 月出生，大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。
曾任上海德尔福汽车空调系统有限公司副总经理、航天机电总经理助理。现任航天
机电副总经理兼汽车电子分公司总经理及汽配事业部总经理、空调国际（上海）有
限公司董事长、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事、上海康巴赛特科技发展有
限公司执行董事、上海复合材料科技有限公司董事、海南艾尔英特空调有限公司董
事长、沈阳艾尔英特空调有限公司董事长、成都航天模塑股份有限公司董事。
王慧莉女士：1963 年 9 月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾
任航天机电证券事务代表、董事会办公室主任。现任航天机电董事会秘书兼副总经
理、上海德尔福汽车空调系统有限公司董事。
潘 军先生：1964 年 12 月出生，研究生学历，工程硕士学位，研究员。曾任
上海空间推进研究所所长助理，航天机电总经理助理、总工程师。现任航天机电副
总经理、上海太阳能工程技术研究中心有限公司董事。
徐 杰先生：1973 年 8 月出生，大学本科学历，会计硕士学位，注册会计师，
高级经济师。曾任上海航天测控通信研究所副总经济师、上海航天电子通讯设备研
究所财务副总监、上海航天计算机技术研究所财务副总监、上海无线电设备研究所
总会计师、内蒙古神舟硅业有限责任公司总会计师。现任航天机电财务负责人（总
会计师）、上海航天光伏电力（西班牙）有限责任公司董事长、上海太阳能科技有限
公司董事、空调国际（上海）有限公司董事、海南艾尔英特空调有限公司董事、沈
阳艾尔英特空调有限公司董事。
