证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-028
中国船舶工业股份有限公司
关于公司两家全资子公司放弃中船财务有限责任公司股权转
让所享有的相应优先购买权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
关联交易内容：中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）分别 持 有 中 船 财 务 有 限 责 任 公 司 （ 以 下 简 称 “ 中 船 财 务 ” ） 1.412% 和0.186%股权，合计持有1.598%股权。中船财务为进一步优化其股权结构，拟将有关股权在中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式进行调整（以下简称“本次股权结构调整”），拟转让的中船财务股权合计为13.297%股权，交易总金额为266,005.55万元。综合考虑公司发展战略及经营实际，公司全资子公司江南造船和中船澄西放弃中船财务股权转让所享有的相应优先购买权（相对应的关联交易金额为59,802.60万元）。本次股权结构调整完成后，江南造船和中船澄西持有中船财务的股权不会发生变化。
本次放弃优先购买权事项构成关联交易，关联董事已回避表决。
本次放弃优先购买权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
包括本次关联交易在内，除已经本公司股东大会审议通过并披
露的事项外，过去12个月内，本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计发生2次，累计金额13.00亿元，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。
公司于 2023 年 6 月 1 日召开第八届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于公司两家全资子公司放弃中船财务有限责任公司股权转让所享有的相应优先购买权暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）概述
公司全资子公司江南造船和中船澄西分别持有中船财务1.412%和0.186%股权，合计持有1.598%股权。中船财务为进一步优化其股权结构，拟将有关股权在中国船舶集团及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式进行调整，拟转让的中船财务股权合计为13.297%股权，根据中船财务以2022年9月30日为基准日的资产评估报告，其100%股权的评估值为2,000,692.18万元，本次交易总金额为266,005.55万元。
综合考虑公司发展战略及经营实际，江南造船和中船澄西放弃中船财务股权转让所享有的相应优先购买权（相对应的关联交易金额为59,802.60万元）。本次股权结构调整完成后，江南造船和中船澄西持有中船财务的股权比例不会发生变化，仍为1.412%和0.186%。
本次江南造船和中船澄西放弃优先购买权事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。包括本次关联交易在内，过去12个月内，本公司与上述同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此，本事项无需提交公司股东大会审
议。
（二）本次股权结构调整方案
本次股权结构调整前，中船财务现股东单位 35 家，其控股股东中国船舶集团持有 91.982%股权。本次股权结构调整仅涉及在中国船舶集团及其旗下成员单位之间以非公开协议转让方式的股权转让，其中，涉及股权转让的中船财务现股东共计 10 家，其余 25 家现股东享有优先购买权；拟引入的新股东共计 7 家。具体调整方案如下：
中船财务现股东中国船舶集团向拟引入的中船财务新股东——大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大连造船”）、武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）、沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）、昆明船舶设备集团有限公司（以下简称“昆船公司”）、中船发动机有限公司（以下简称“中船发动机”）及重庆前卫科技集团有限公司（以下简称“前卫科技”）合计转让中船财务 12.387%股权。
中船财务现股东保定风帆集团有限责任公司（以下简称“中船风帆”）、上海船舶工艺研究所（以下简称“十一所”）、中船国际贸易有限公司（以下简称“中船国贸”）、广州文冲船厂有限责任公司（以下简称“文冲船厂”）、中国船舶工业贸易上海有限公司（以下简称“中船贸易上海”）、西安华雷机械电子集团有限公司（以下简称“中船华雷”）、中国船舶集团汾西重工有限责任公司（以下简称“汾西重工”）、中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司（以下简称“重庆公司”）及中国船舶集团有限公司第七六〇研究所（以下简称“七六〇所”）向拟引入的中船财务新股东南京中船绿洲机器有限公司（以下简称“中船绿洲”）转让其持有的中船财务全部股权，合计为中船财务0.910%股权。
本次股权调整前后，中船财务的股权结构如下表所示：
转让前 出 资 比 转让后
出资金额 出资 例变动 出资金额 出资 说明
股东名称 /万元 比例 股东名称 /万元 比例
中国船舶集团 801,993 91.982% -12.387% 中国船舶集团 693,993 79.595% 持股降低
江南造船 12,308 1.412% / 江南造船 12,308 1.412% /
中船澄西 1,629 0.186% / 中船澄西 1,629 0.186% /
中船风帆 1,876 0.215% -0.215%
十一所 1,099 0.126% -0.126%
中船国贸 1,099 0.126% -0.126%
文冲船厂 1,099 0.126% -0.126%
中船贸易上海 1,099 0.126% -0.126% / 拟退出的
现股东
中船华雷 938 0.108% -0.108%
汾西重工 469 0.054% -0.054%
重庆公司 188 0.022% -0.022%
七六〇所 58 0.007% -0.007%
+4.588% 大连造船 40,000 4.588%
+2.294% 武汉船机 20,000 2.294%
+2.064% 沪东重机 18,000 2.064%
/ +1.147% 昆船公司 10,000 1.147% 拟引入的
新股东
+1.147% 中船发动机 10,000 1.147%
+1.147% 前卫科技 10,000 1.147%
+0.910% 中船绿洲 7,925 0.910%
其余 23 家股东 48,045 5.510% / 其余 23 家股东 48,045 5.510% /
合计 871,900 100.000% / 合计 871,900 100.000% /
注：部分数据差异系四舍五入原因所致。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
中国船舶集团为本公司的间接控股股东，江南造船和中船澄西为
本公司全资子公司，本次中船财务拟引入的 7 家新股东均为中国船舶
集团旗下企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上
（二）关联人基本情况
1、大连造船
名称 大连船舶重工集团有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2005 年 12 月 9 日
注册资本 1,599,617.0752 万人民币
注册地址 辽宁省大连市西岗区海防街 1 号
法定代表人 杨志忠
各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、
改装、销售；各类机电设备、压力容器、玻璃钢制品、金属结构
件及其配件的设计、制造、安装、销售；钢材、木材的加工、销
售；工程项目的科研论证、技术咨询；专利、非专利技术及其他
工业产权的转让、许可使用和技术服务；承包境外船舶行业工程
经营范围 及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口以及上
述境外工程所需劳务人员的对外派遣、输出；对外产业投资和引
进技术、经济信息咨询、提供劳务；设备、设施、场地租赁；汽
车大修；危险货物运输、普通货运、大件运输、搬运装卸、道路
运输、土石方运输；工程项目管理、建筑工程施工总承包（凭资
质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动。）
是否失信被 否；其财务状况和资信状况良好，具备充分的履约能力
执行人
2、沪东重机
名称 沪东重机有限公司
企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间 2007 年 12 月 7 日
注册资本 284,599.1089 万人民币
注册地址 浦东新区浦东大道 2851 号 346 幢
法定代表人 李攀峰
船用柴油机及备配件、工程机械成套设备、电站设备、机电设
备、铸锻件和非标准钢结构件的设计、制造、安装、维修及相关
经营范围 的技术咨询和技术服务,金属制品的检测服务,仓储（除危险品）,
贸易经纪代理,从事货物及
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