证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2022-005
中国船舶工业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2022年3月18日以通讯方式召开，应参加表决董事15名，实参加表决董事15名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
1、《关于公司董事会换届选举的预案》
根据《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名；董事任期自相关股东大会选举通过之日起，任期三年。
经公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐，提名张英岱先生、季峻先生、赵宗波先生、王永良先生、柯王俊先生、林鸥先生、王琦先生、陆子友先生、陈忠前先生、向辉明先生、宁振波先生、吴立新先生、吴卫国先生、王瑛女士、高名湘先生为公司第八届董事会候选董事；其中，宁振波先生、吴立新先生、吴卫国先生、王瑛女士、高名湘先生为候选独立董事，高名湘先生为会计专业人士。
独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报中国证监会、上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，
并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司第八届董事会独立董事年度津贴的预案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，结合公司实际情况，公司第八届董事会独立董事津贴标准拟为每人每年20万元人民币（含税）。独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司总经理工作细则>的议案》
为完善公司法人治理结构，建立健全总经理工作、议事和决策程序，促使总经理工作规范、高效和科学履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中国船舶工业股份有限公司章程》等规定及其最新修订要求，并结合公司运营实际，公司对《中国船舶工业股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。
内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章和规范性文件的规定及其最新修订要求，结合公司实际，公司对《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。
内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、《关于修订<中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
为进一步规范上市公司投资者关系管理，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司的内在价值，提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规及其最新修订要求和《公司章程》的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）》，结合公司实际情况，公司对《中国船舶工业股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。
内容请详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
内容详见《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-007号）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
附件：公司第八届董事会董事候选人简历
公司第八届董事会董事候选人简历
张英岱：男，1962 年 5 月出生，中共党员，湖北武汉人，硕士研
究生，高级会计师（研究员级）。先后任中国船舶工业总公司财务局企业财务一处副处长、处长；中国船舶重工集团公司财务部副主任（主持工作）、财务部主任、副总会计师﹝其间，曾兼任风帆股份（证券代码600482）董事、副董事长，中船重工财务公司副董事长﹞；中国船舶重工集团有限公司职工董事、副总会计师兼资产部主任，其间还曾兼任中船重工科技投资发展公司董事长，中船重工资产经营管理（北京）公司董事长，中船资本控股（北京）公司董事长，中船资本控股（天津）公司董事长。现任中国船舶集团有限公司职工董事，中国船舶工业股份有限公司董事长。
季峻：男，1964 年 3 月出生，中共党员，江苏吴县人，研究生学
历，高级工程师，1985 年毕业于上海交通大学船舶及海洋工程专业，2000 年在职获得复旦大学工商管理硕士学位。先后任中华造船厂生产管理处建造师、副处长、造船事业部部长助理、副部长（主持工作）、部长，沪东中华造船(集团)有限公司质量保证部部长、造船三部部长，中船澄西船舶修造有限公司副总经理，上海船厂船舶有限公司总经理、党委副书记，中国船舶工业集团有限公司质量安全部主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部第二主任。现任中国船舶工业股份有限公司董事、总经理。
赵宗波：男，1964 年 8 月出生，中共党员，山东昌邑人，硕士研究
生，高级工程师（研究员级），1985 年毕业于西北工业大学近感引信及检测技术专业，2004 年在职获得哈尔滨工程大学控制理论与控制工程专业硕士学位。先后任中国船舶重工集团公司规划发展部综合计划处副处长、处长、规划发展部工程管理处处长、规划发展部副主任，702 所党委书记、副所长、工会主席，中国船舶重工集团有限公司人力资源部(组织人事部)副主任(正主任职)、主任，中国船舶集团有限公司人力资源
王永良：男，1965 年 7 月出生，中共党员，江苏扬州人，硕士学位，
高级工程师（研究员级）,1987 年毕业于镇江船舶学院船舶工程专业，2014 年在职获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任江苏扬州江扬船厂船体车间技术员、副主任、主任、副厂长，上海外高桥造船有限公司制造部副部长、党支部副书记、组立部部长、党支部书记、总经理助理兼组立部部长、副总经理，上海江南长兴造船有限责任公司副总经理，中船澄西船舶修造有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中国船舶工业集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶集团有限公司船舶海工部第二主任。现任中国船舶集团有限公司船舶海工部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。
柯王俊：男，1967 年 10 月出生，中共党员，浙江平阳人，研究生
学历，高级工程师（研究员级），1989 年毕业于哈尔滨船舶工程学院自动控制专业，2001 年在职获得北京大学工商管理专业硕士学位，2007年在职获哈尔滨工程大学管理科学与工程专业博士学位。先后任船舶系统工程部经营开发处副处长、处长、海丰公司总经理（正处）、系统工程主任助理（期间曾兼海丰公司总经理、计划处处长），中国船舶工业综合技术经济研究院副院长，中国船舶工业集团公司 708 所副所长（交流），船舶系统工程部副主任，中国船舶工业集团公司发展计划部副主任、办公厅副主任（主持工作）、办公厅主任、军工部主任，其间兼任党组秘书、中国船舶报社社长，中国船舶集团有限公司军工部第一主任。现任中国船舶集团有限公司军工部主任，中国船舶重工股份有限公司董事，中国船舶工业股份有限公司董事。
林鸥：男，1964 年 1 月出生，中共党员，浙江宁波人，大学本科学
历，高级工程师（研究员级），1985 年毕业于天津大学船舶工程专业，
2003 年在职获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。先后任 708 所一室四科副科长、一室二科副科长、一室副主任、一室主任、所长助理兼科技处处长、副所长兼军船设计中心主任、副所长（主持工作）；江南造船(集团)有限责任公司副总经理、总经理（期间兼任上海江南长兴重工有限责任公司董事长、党委副书记），江南造船（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理。现任江南造船（集团）有限责任公司董事长、党委书记，上海海洋装备前瞻技术研究院理事，中国船舶工业股份有限公司董事。
王琦：男，1965 年 2 月出生，汉族，中共党员，博士学历，高级工
程师（研究员级），1986 年参加工作。先后任华东船舶工业学院讲师，江南造船(集团)有限责任公司电装车间副主任，上海外高桥造船有限公司副总工程师、总经理助理、海洋工程部部长、副总经理，中国船舶工业集团海工部副主任,上海外高桥造船有限公司总经理，上海江南长兴造船有限责任公司总经理,上海江南长兴重工有限责任公司总经理、董事长。现任上海外高桥造船有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
陆子友：男，1964 年 10 月出生，中共党员，江苏邗江人，在职硕
士，高级工程师，1984 年参加工作，先后任澄西船舶修造厂生产处主修、总管、生产处处长助理、副处长，澄西船舶修造厂经营处支部书记兼副主任，澄西船舶修造厂厂长助理、副厂长；中船澄西船舶修造有限公司副总经理，中船澄西船舶(广州)有限公司总经理，中船澄西船舶修造有限公司副董事长、总经理、党委副书记。现任中船澄西船舶修造有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
陈忠前：男，1963 年 9 月出生，中共党员，福建长乐人，本科学历，
高级工程师(研究员级) ，1983 年毕业于武汉水运工程学院船舶内燃机专业，2002 年在职获得暨南大学工商管理硕士学位,先后任文冲船厂造
船分厂舾装工程部管理技术课副课长、舾装工程部管理技术课课长、舾装工程部副部长、部长、分厂副厂长,文冲船厂有限责任公司总经理助理、总经理助理兼造船事业部经理、副总经理,广州中船黄埔造船有限公司总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记,广州文冲船厂有限责任公司董事长，中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记,中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长。现任中船海洋与防务装备股份有限公司副董事长，广船国际有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
向辉明：男，1966 年 3 月出生，中共党员，湖北孝感人，本科学历，
高级工程师（研究员级），1988 年毕业于华中理工大学船舶工程专业，2004 年在职获得华南理工大学工商管理硕士学位。先后任文冲船厂办公室副主任、企管部副部长、部长，广州文冲船厂有限责任公司厂长助理兼企管部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理，中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记，广州中船文冲实业有限公司总经理、执行董事。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记，中国船舶工业股份有限公司董事。
宁振波：男，1958 年 5
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