证券代码： 600150 证券简称： *ST 船舶 公告编号： 2018-57
中国船舶工业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点： 北京市海淀区首体南路 9 号中国船舶大厦三楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 754,003,987
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 54.7126
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集， 吴永杰董事主持，采取现场投票及网络投票方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 8 人， 董强董事长、 吴强董事、南大庆董事、 陈
琪董事、 王永良董事、吴志坚董事因公务原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人， 彭卫华监事、王立如监事、盛闻英监事因公
务原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理兼董事会秘书陶健先生出席了本次会议，总会计师陈琼女士列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 753,906,866 99.9871 91,121 0.0120 6,000 0.0009
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 753,909,866 99.9875 88,021 0.0116 6,100 0.0009
3、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 753,904,766 99.9868 93,021 0.0123 6,200 0.0009
4、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 753,904,666 99.9868 90,221 0.0119 9,100 0.0013
5、 议案名称：《公司 2018 年度日常关联交易相关情况的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 48,545,900 99.7997 88,321 0.1815 9,100 0.0188
6、 议案名称：《关于授权公司所属企业 2018 年度拟提供担保及其额度的框架议
案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 753,205,816 99.8941 793,171 0.1051 5,000 0.0008
7、 议案名称：《关于公司本部及所属企业 2018 年度委托中船财务有限责任公司
开展资金管理业务的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 48,555,400 99.8192 82,921 0.1704 5,000 0.0104
8、 议案名称：《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 753,911,766 99.9877 87,221 0.0115 5,000 0.0008
9、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 753,909,766 99.9875 85,021 0.0112 9,200 0.0013
10、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度内控审计机构的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东
类型
同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比例（ %）
A 股 753,902,066 99.9864 90,521 0.0120 11,400 0.0016
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议 案
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例 票数 比例
序 号
（ %） （ %）
1 《公司 2017 年度董事会
报告》
48,546,200 99.8003 91,121 0.1873 6,000 0.0124
2 《公司 2017 年度监事会
报告》
48,549,200 99.8065 88,021 0.1809 6,100 0.0126
3 《公司 2017 年度财务决
算报告》
48,544,100 99.7960 93,021 0.1912 6,200 0.0128
4 《关于公司 2017 年度利
润分配的议案》
48,544,000 99.7958 90,221 0.1854 9,100 0.0188
5 《公司 2018 年度日常关
联交易相关情况的议案》
48,545,900 99.7997 88,321 0.1815 9,100 0.0188
6
《关于授权公司所属企
业 2018 年度拟提供担保
及其额度的框架议案》
47,845,150 98.3591 793,171 1.6305 5,000 0.0104
7
《关于公司本部及所属
企业 2018 年度委托中船
财务有限责任公司开展
资金管理业务的议案》
48,555,400 99.8192 82,921 0.1704 5,000 0.0104
8 《关于增补公司第六届
董事会董事的议案》
48,551,100 99.8104 87,221 0.1793 5,000 0.0103
9
《关于续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度审
计机构的议案》
48,549,100 99.8063 85,021 0.1747 9,200 0.0190
10
《关于续聘信永中和会
计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2018 年度内
控审计机构的议案》
48,541,400 99.7904 90,521 0.1860 11,400 0.0236
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案为普通议案，需经出席会议并有权行使表决的股东（或
其代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，上述第 5、 7 项议案因涉及
关联交易，关联股东中国船舶工业集团有限公司已回避表决。 本次股东大会还
听取了《公司独立董事 2017 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 万商天勤（上海）律师事务所
律师： 黄颢律师、田慧律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、 行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定； 出席本次股东大
会人员的资格、 召集人资格合法有效； 本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司
2018 年 6 月 7 日
