证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2013-02
中国船舶工业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2013
年 1 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 15 名，实参加表
决董事 15 名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会
议合法有效。经与会董事表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船 51%股
权及收购长兴重工 36%股权的预案》；关联董事胡问鸣、路小彦、吴
强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、沪东中
华签署二项<附生效条件的股权转让协议>的预案》；关联董事胡问鸣、
路小彦、吴强、孙云飞、南大庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》。
由于本次股权转让及收购工作的审计、评估工作尚未完成，因此
暂不召开公司股东大会,公司将在相应的审计、评估工作完成之后，
再次召开董事会，对上述相关事项做出补充决议，并确定召开股东大
会的具体时间。
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同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2 项预案的详细内容，请见《中国船舶工业股份有限
公司关联交易公告》（临 2013-03 号）；第 1、2 项预案经本次董事会
审议通过后，公司将先作预披露，待相关审计及资产评估等工作完成
后，再对预案部分内容进行修订，形成第二次董事会会议相关预案并
再次提请董事会审议，审议通过后，还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
2013 年 1 月 22 日
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